長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司六屆二十三次董事會(huì)決議公告
紅商網(wǎng)訊：本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)于2011年12月12日以書面送達(dá)的方式，發(fā)出了召開第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議的通知。并于2011年12月22日上午9：00時(shí)在公司第二會(huì)議室召開了六屆二十三次董事會(huì)。應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。公司部分監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，以全票通過了如下議案：
一、審議通過了《關(guān)于合資合作建設(shè)松原市“坤茂大廈”暨歐亞購物中心綜合樓的議案》。
2011年12月19日，公司與松原市新宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱新宇房地產(chǎn)）在松原市簽訂了《合資合作建設(shè)松原市“坤茂大廈”暨歐亞購物中心綜合樓協(xié)議書》，公司擬與新宇房地產(chǎn)合資合作建設(shè)松原市“坤茂大廈”暨歐亞購物中心綜合樓（以下簡(jiǎn)稱綜合樓）。
綜合樓總建筑面積約12萬平方米。其中：地下一層及地上1－6層建筑面積約6．5萬平方米商業(yè)用房所有權(quán)歸公司所有。7層以上建筑面積的所有權(quán)歸新宇房地產(chǎn)所有。土地面積使用權(quán)按雙方所得的實(shí)際面積分?jǐn)偅ü舅猛恋赜猛緸樯谭玫�，使用�?quán)類型為出讓，土地使用年限至2045年5月20日），協(xié)議約定的房屋產(chǎn)權(quán)面積和土地使用權(quán)面積與產(chǎn)權(quán)登記和土地登記面積有差異時(shí)，以實(shí)際面積為準(zhǔn)。
綜合樓項(xiàng)目總投資約3億元人民幣。其中：新宇房地產(chǎn)投資土地和建設(shè)資金約合1．05億元人民幣。公司投入建設(shè)資金1．95億元人民幣（按建筑面積每平方米3000元人民幣計(jì)算，以實(shí)際面積據(jù)實(shí)結(jié)算投資款）。
為積極推進(jìn)域外建店的步伐，在對(duì)松原市商業(yè)現(xiàn)狀、未來發(fā)展、城市居民消費(fèi)水平進(jìn)行調(diào)研的基礎(chǔ)上，董事會(huì)同意：自籌資金1．95億元人民幣，與新宇房地產(chǎn)合資合作建設(shè)松原市“坤茂大廈”暨歐亞購物中心綜合樓項(xiàng)目。
二、審議通過了《關(guān)于在吉林市購置土地建設(shè)吉林歐亞城市商業(yè)綜合體的議案》。
2011年12月20日，公司與吉林市豐滿區(qū)人民政府（以下簡(jiǎn)稱豐滿區(qū)人民政府）在吉林市簽署了《協(xié)議書》，豐滿區(qū)人民政府同意將位于吉林豐滿經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)紅旗街道紅旗村，宗地規(guī)劃用地面積約為28．7公頃（以市國(guó)土資源部門實(shí)測(cè)為準(zhǔn)）的土地使用權(quán)有償出讓給本公司（每平方米凈地價(jià)格800元人民幣）。公司通過公開招拍掛方式取得項(xiàng)目土地使用權(quán)，用于建設(shè)吉林歐亞城市商業(yè)綜合體。豐滿區(qū)人民政府負(fù)責(zé)公司征用地塊地面附著物拆遷及土地征用手續(xù)的辦理，公司按拆遷進(jìn)度支付豐滿區(qū)人民政府征地款。
根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，為充分利用吉林豐滿經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展的優(yōu)惠政策，搶占先機(jī)，積極推進(jìn)域外發(fā)展的步伐，在對(duì)吉林市及豐滿經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)現(xiàn)狀、未來發(fā)展進(jìn)行調(diào)研的基礎(chǔ)上，董事會(huì)同意：自籌資金以每平方米凈地800元人民幣的價(jià)格，購置宗地規(guī)劃用地面積約為28．7公頃的土地，用于建設(shè)吉林歐亞城市商業(yè)綜合體。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子根據(jù)與豐滿區(qū)人民政府簽署的《協(xié)議書》，辦理受讓土地的相關(guān)事宜。并成立全資子公司，負(fù)責(zé)吉林歐亞城市商業(yè)綜合體的規(guī)劃建設(shè)及報(bào)批工作。
公司將根據(jù)本事項(xiàng)的實(shí)際進(jìn)展情況及時(shí)披露相關(guān)信息。
三、審議通過了《關(guān)于購買資產(chǎn)的議案》。
2011年12月15日，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)班子的授權(quán)，全資子公司長(zhǎng)春歐亞柳影路超市有限公司（以下簡(jiǎn)稱柳影路超市）與吉林省建新房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱建新房地產(chǎn)）簽署了《鑫源商貿(mào)商場(chǎng)整體出售協(xié)議書》。公司擬購買建新房地產(chǎn)擁有的位于長(zhǎng)春市寬城區(qū)漢口大街388號(hào)鑫源商貿(mào)1、2、3、4、7號(hào)樓地下一層建筑面積約為10681．68平方米（含永久使用權(quán)的人防工程2429．73平方米）的房屋和該部分房屋所占1817平方米的國(guó)有土地使用權(quán)（使用年限至2049年11月5日）。
鑫源商貿(mào)總計(jì)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣3360萬元整。其中：1、已辦理房屋所有權(quán)登記的房屋按人民幣3500．00元／平方米計(jì)價(jià)，轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣 28，985，880．00元。2、人防工程按人民幣1922．55元／平方米計(jì)價(jià)，轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣4，614，120．00元（最終以產(chǎn)權(quán)管理部門登記的面積為準(zhǔn)，據(jù)實(shí)結(jié)算房?jī)r(jià)款，實(shí)行多退少補(bǔ)）。
鑫源商貿(mào)商場(chǎng)位于長(zhǎng)春市寬城區(qū)漢口大街，長(zhǎng)春市火車站附近。該房產(chǎn)為長(zhǎng)春市主要街路的臨街商業(yè)用房，所處地理位置較優(yōu)越，交通便利。董事會(huì)同意：自籌資金3360萬元人民幣，購買建新房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的鑫源商貿(mào)資產(chǎn)。在購買資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，成立長(zhǎng)春歐亞柳影路超市有限責(zé)任公司站前店，經(jīng)營(yíng)綜超業(yè)務(wù)。
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