本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　長春歐亞集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)于2011年8月15日以書面送達(dá)的方式，發(fā)出了召開第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議的通知。并于2011年8月24日上午8：30時(shí)在公司第二會(huì)議室召開了六屆二十次董事會(huì)。應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。公司監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，以全票通過了如下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于出資設(shè)立吉林省歐亞中吉商貿(mào)有限公司的議案》。

　　2011年8月11日，長春歐亞集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱本公司）與吉林省中吉實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱中吉有限）簽署了《重組協(xié)議書》，雙方同意共同出資設(shè)立吉林省歐亞中吉商貿(mào)有限公司（以下簡稱歐亞中吉）。

　　歐亞中吉注冊(cè)資本7435萬元人民幣。其中：本公司以人民幣現(xiàn)金出資3792萬元（自籌資金），占注冊(cè)資本的51%，中吉有限以其持有的三戶企業(yè)（占吉林省中吉醫(yī)藥投資服務(wù)有限公司注冊(cè)資本100%股權(quán)、占吉林省中吉大廈有限公司注冊(cè)資本100%股權(quán)、占吉林省中吉大廈經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司注冊(cè)資本95%股權(quán)）合計(jì)3643萬元人民幣的股權(quán)價(jià)值出資，占注冊(cè)資本的49%。公司住所地：長春市解放大路1562號(hào)。法定代表人：李文霞。公司類型：有限責(zé)任公司。經(jīng)營范圍：主營商業(yè)零售業(yè)、進(jìn)出口貿(mào)易、名優(yōu)特產(chǎn)品銷售、融資服務(wù),兼營物業(yè)租賃經(jīng)營、經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)、農(nóng)副產(chǎn)品銷售、房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)、五金、冶金、建材、礦產(chǎn)、機(jī)電、儀器、包裝材料、輕工工藝、紡織品采購批發(fā)（經(jīng)營范圍以工商登記為準(zhǔn)）。

　　中吉有限由吉林省中吉集團(tuán)改制而成。中吉集團(tuán)為吉林省國資委管理的企業(yè)，其改制重組以2010年9月30日為基準(zhǔn)日，經(jīng)吉林天興資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估，吉林省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)吉國資發(fā)產(chǎn)權(quán)[2011]54號(hào)文批復(fù)。中吉集團(tuán)整體資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果為資產(chǎn)總額12717.53萬元，負(fù)債總額4320.82萬元，凈資產(chǎn)總額8396.71萬元。減去五年以上應(yīng)收款項(xiàng)4437萬元，減去改制費(fèi)用316萬元，以剩余凈資產(chǎn)3643萬元作為三戶企業(yè)的股權(quán)價(jià)值出資。該股權(quán)價(jià)值相對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)為：房屋建筑面積29931.04平方米。其中：商業(yè)用房21438.54平方米，商住樓6575.35平方米，其他用房1917.15平方米。土地使用權(quán)911.99平方米。

　　為不斷擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，董事會(huì)同意以人民幣現(xiàn)金出資3792萬元(自籌資金)，與中吉有限共同設(shè)立吉林省歐亞中吉商貿(mào)有限公司。該公司的設(shè)立，對(duì)公司未來經(jīng)營將會(huì)產(chǎn)生一定的積極影響。

　　二、審議通過了《關(guān)于定購資產(chǎn)的議案》。

　　2011年8月 18 日，長春歐亞集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱本公司）與北京正陽恒瑞置業(yè)公司（以下簡稱恒瑞置業(yè)）簽署了《認(rèn)購意向書》。本公司意向以每平方米1.76萬元人民幣，總價(jià)款10991.2萬元人民幣的價(jià)格（最終以房地產(chǎn)測(cè)繪機(jī)構(gòu)測(cè)定的建筑面積據(jù)實(shí)結(jié)算，多退少補(bǔ)），購買恒瑞置業(yè)開發(fā)的弘善家園小區(qū)212號(hào)樓（弘善家園小區(qū)L座）的部分商業(yè)用房。該商業(yè)用房總建筑面積約為6245平方米，其中：地下一層建筑面積約1185平方米，地上一層建筑面積約2446平方米，地上二層建筑面積約2614平方米（房屋面積為含公攤預(yù)估面積，最終以房管部門備案的測(cè)繪面積為準(zhǔn)）。

　　公司董事會(huì)認(rèn)真審閱了雙方簽署的《認(rèn)購意向書》，認(rèn)為：本次交易是建立在平等、自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)協(xié)商確定的資產(chǎn)認(rèn)購價(jià)格合理，交易公平、公正、公開，符合市場(chǎng)規(guī)則，符合本公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。因此，經(jīng)審慎研究，同意以每平方米1.76萬元人民幣，總價(jià)款10991.2萬元人民幣的價(jià)格，認(rèn)購恒瑞置業(yè)出售的商業(yè)用房，用于商業(yè)經(jīng)營。

　　弘善家園小區(qū)212號(hào)樓位于北京市朝陽區(qū)華威南路，交通便利。在北京發(fā)展商業(yè)業(yè)務(wù)，對(duì)公司未來發(fā)展會(huì)產(chǎn)生一定的積極影響。

　　本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本次認(rèn)購資產(chǎn)的資金來源為公司自籌。

　　三、審議通過了《關(guān)于全資子公司通化歐亞置業(yè)有限公司投資建設(shè)梅河歐亞購物中心項(xiàng)目的議案》。

　　2010年6月17日公司召開的六屆十次董事會(huì)，審議通過了《關(guān)于在梅河口市購置土地?cái)M用于建設(shè)大型綜合商業(yè)和住宅項(xiàng)目的議案》。并授權(quán)公司行政部門辦理相關(guān)事宜。

　　根據(jù)六屆十次董事會(huì)決議和授權(quán)，公司行政部門提出了梅河大型綜合商業(yè)項(xiàng)目梅河歐亞購物中心的建設(shè)意見，并履行項(xiàng)目相關(guān)報(bào)批手續(xù)。梅河歐亞購物中心項(xiàng)目，已取得了梅河市發(fā)展和改革局梅發(fā)[2011]330號(hào)項(xiàng)目準(zhǔn)予備案的通知。

　　為不斷推進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力，提高經(jīng)濟(jì)效益，董事會(huì)經(jīng)審慎研究，同意全資子公司通化歐亞置業(yè)有限公司投資3億元人民幣，建設(shè)梅河歐亞購物中心項(xiàng)目。

　　長春歐亞集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二0一一年八月二十四日