甲方：華聯(lián)綜超；乙方：華聯(lián)股份；簽訂時間：2014年1月27日。
2、變更交易方式
公司通過股權(quán)購買交易的方式間接收購目標(biāo)物業(yè)；以股權(quán)購買交易得以完成為前提，雙方無需按照《北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司合肥金寨路店之房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司武漢金寨路店之房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》轉(zhuǎn)讓目標(biāo)物業(yè)。
3、設(shè)立目標(biāo)公司
華聯(lián)綜超應(yīng)以目標(biāo)物業(yè)及部分現(xiàn)金（如需）作為出資盡快設(shè)立目標(biāo)公司，目標(biāo)公司設(shè)立過程中應(yīng)繳納的各項費用均由華聯(lián)綜超承擔(dān)。
4、股權(quán)購買交易
目標(biāo)公司設(shè)立當(dāng)日，雙方應(yīng)簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》并盡快辦理目標(biāo)股權(quán)過戶手續(xù)。目標(biāo)股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格等于雙方于2013年4月25日簽署的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議所確定的目標(biāo)物業(yè)轉(zhuǎn)讓價格與現(xiàn)金出資（如有）之和。
�。ㄈ� 涉及關(guān)聯(lián)交易的其它安排
股權(quán)購買交易完成后，公司將對目標(biāo)物業(yè)實施裝修改造。待裝修改造完成后，華聯(lián)綜超將租賃合肥金寨路購物中心及武漢中華路購物中心中的部分場所用于超市經(jīng)營，公司將促使目標(biāo)公司與華聯(lián)綜超按照市場價格公平協(xié)商確定具體租賃面積、價格及期限等租賃條款，簽署物業(yè)租賃合同，并根據(jù)公司章程和關(guān)聯(lián)交易管理制度的規(guī)定履行內(nèi)部審批手續(xù)和信息披露義務(wù)。
（四） 股權(quán)收購交易的定價政策及定價依據(jù)
根據(jù)《變更協(xié)議》，目標(biāo)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格等于目標(biāo)物業(yè)轉(zhuǎn)讓價格與現(xiàn)金出資（如有）之和，其中，目標(biāo)物業(yè)轉(zhuǎn)讓價格與公司于2013年4月27日披露的《北京華聯(lián)商廈股份有限公司2013年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》一致。
中企華于2014年1月17日出具了《評估報告》（中企華評報字（2014）第1010號），以2013年12月31日為評估基準(zhǔn)日對目標(biāo)物業(yè)進(jìn)行了再次評估，評估結(jié)果顯示合肥金寨路店物業(yè)的評估價值為31,407.72萬元、武漢中華路店物業(yè)的評估價值為22,067.89萬元，與目標(biāo)物業(yè)轉(zhuǎn)讓價格相比目標(biāo)物業(yè)未發(fā)生減值。
�。ㄎ澹� 收購華聯(lián)綜超以合肥金寨路店物業(yè)出資所新設(shè)公司之股權(quán)并對合肥金寨路購物中心進(jìn)行裝修改造的項目
1、項目基本情況
根據(jù)公司與華聯(lián)綜超簽署的《金寨路店變更協(xié)議》，華聯(lián)綜超將以合肥金寨路店物業(yè)及部分現(xiàn)金（如需）作為出資設(shè)立全資子公司，并將該全資子公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓予公司，轉(zhuǎn)讓價格等于雙方于2013年4月25日簽署的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議所確定的合肥金寨路店物業(yè)轉(zhuǎn)讓價格與現(xiàn)金出資（如有）之和。公司將以本次非公開發(fā)行募集資金30,864萬元支付相當(dāng)于合肥金寨路店物業(yè)轉(zhuǎn)讓價格的價款，并以自有資金支付相當(dāng)于現(xiàn)金出資的價款。
股權(quán)收購?fù)瓿珊螅緦⒈敬畏枪_發(fā)行募集資金3,028萬元向持有合肥金寨路店物業(yè)的全資子公司增資，該子公司將以該等資金用于合肥金寨路購物中心的裝修改造工程。
2、合肥金寨路店物業(yè)的基本情況
合肥金寨路店物業(yè)包括華聯(lián)綜超擁有的位于安徽省合肥市金寨路1090號的房屋建筑物（包括房屋所有權(quán)及房屋內(nèi)的附著物）及對應(yīng)的土地使用權(quán)。房屋所有權(quán)及土地使用權(quán)的相關(guān)信息如下：
截止本公告日，合肥金寨路店物業(yè)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、重大爭議、訴訟或仲裁事項、查封、凍結(jié)等司法措施等。
3、項目可行性分析
本次部分募投項目變更實施方式并未改變公司收購合肥金寨路店物業(yè)資產(chǎn)并對該物業(yè)進(jìn)行裝修改造的實質(zhì)，變更后募投項目的可行性分析可參見公司于2013年4月27日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《北京華聯(lián)商廈股份有限公司2013年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》和《北京華聯(lián)商廈股份有限公司非公開發(fā)行股份募集資金投資項目可行性研究報告》。
�。� 收購華聯(lián)綜超以武漢中華路路店物業(yè)出資所新設(shè)公司之股權(quán)并對武漢中華路購物中心進(jìn)行裝修改造的項目
1、項目基本情況
根據(jù)公司與華聯(lián)綜超簽署的《中華路店變更協(xié)議》，華聯(lián)綜超將以武漢中華路店物業(yè)及部分現(xiàn)金（如需）作為出資設(shè)立全資子公司，并將該全資子公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓予公司，轉(zhuǎn)讓價格等于雙方于2013年4月25日簽署的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議所確定的武漢中華路店物業(yè)轉(zhuǎn)讓價格與現(xiàn)金出資（如有）之和。公司將以本次非公開發(fā)行募集資金21,695萬元支付相當(dāng)于武漢中華路店轉(zhuǎn)讓價格的價款，并以自有資金支付相當(dāng)于現(xiàn)金出資的價款。
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