就本次部分募投項(xiàng)目變更實(shí)施方式的詳情，請(qǐng)參見公司于2014年1月28日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《北京華聯(lián)商廈股份有限公司部分募投項(xiàng)目變更實(shí)施方式暨關(guān)聯(lián)交易公告》。
由于公司與華聯(lián)綜超的控股股東均為華聯(lián)集團(tuán)，本項(xiàng)議案構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司董事郭麗榮女士同時(shí)擔(dān)任華聯(lián)集團(tuán)的董事、副總裁和華聯(lián)綜超董事職務(wù)，公司董事李翠芳女士同時(shí)擔(dān)任華聯(lián)綜超董事、副總經(jīng)理職務(wù)，公司董事馬婕女士同時(shí)擔(dān)任華聯(lián)綜超董事職務(wù)，上述人員構(gòu)成關(guān)聯(lián)董事，在本次會(huì)議中回避對(duì)本議案的表決。
該事項(xiàng)已獲得公司獨(dú)立董事的事先認(rèn)可。獨(dú)立董事認(rèn)為：本次部分募投項(xiàng)目變更實(shí)施方式有關(guān)的關(guān)聯(lián)交易在關(guān)聯(lián)董事回避表決的情形下經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。公司將募集資金用于收購(gòu)并裝修改造華聯(lián)綜超擁有的合肥金寨路店物業(yè)資產(chǎn)和武漢中華路店物業(yè)資產(chǎn)改為收購(gòu)分別持有上述物業(yè)的兩家公司的100%股權(quán)并通過該等子公司對(duì)上述物業(yè)進(jìn)行裝修改造，不改變公司收購(gòu)合肥金寨路店物業(yè)資產(chǎn)和武漢中華路店物業(yè)資產(chǎn)并對(duì)其進(jìn)行裝修改造的實(shí)質(zhì)，收購(gòu)目標(biāo)公司100%股權(quán)的價(jià)款以募集資金和自有資金支付，該等子公司用于上述物業(yè)裝修改造的價(jià)款以募集資金支付，募集資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃有實(shí)質(zhì)差異，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向的情況，該項(xiàng)變更未損害公司中小投資者的利益，審議及審批程序合法、有效，符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定。
表決結(jié)果：同意6人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。
董事會(huì)同意將上述議案提交公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、 《關(guān)于收購(gòu)坤聯(lián)信和40%股權(quán)的議案》
根據(jù)公司發(fā)展需要，公司擬收購(gòu)北京遠(yuǎn)坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的北京坤聯(lián)信和商業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“坤聯(lián)信和”）40%的股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為198.98萬(wàn)元人民幣。收購(gòu)?fù)瓿珊�，公司將持有坤�?lián)信和100%股權(quán)。
就本次股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)的詳情，請(qǐng)參見公司于2014年1月28日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《北京華聯(lián)商廈股份有限公司對(duì)外投資公告》。
表決結(jié)果：同意9票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。
四、 《關(guān)于向華聯(lián)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請(qǐng)1.4億元授信的議案》
公司第五屆第十八次董事會(huì)同意向華聯(lián)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)公司”）申請(qǐng)1.4億元綜合授信額度，期限為一年。鑒于該筆授信即將到期，為滿足公司流動(dòng)資金需要，董事會(huì)同意繼續(xù)向財(cái)務(wù)公司申請(qǐng)1.4億元綜合授信額度，期限一年，向財(cái)務(wù)公司申請(qǐng)借款的利率以同期銀行貸款利率為準(zhǔn)。
本議案構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事郭麗榮女士、李翠芳女士、馬婕女士回避對(duì)本議案的表決。
該事項(xiàng)已獲得公司獨(dú)立董事的事先認(rèn)可。獨(dú)立董事認(rèn)為：公司向財(cái)務(wù)公司申請(qǐng)1.4億元授信的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，定價(jià)原則公平合理，表決程序符合規(guī)定，公司向財(cái)務(wù)公司申請(qǐng)授信貸款，有利于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，拓寬公司融資渠道，進(jìn)一步提高公司資金使用水平和效益，符合公司發(fā)展需要，未發(fā)現(xiàn)損害公司利益和各股東利益的情況。
本次關(guān)聯(lián)交易詳細(xì)情況請(qǐng)參見公司于2014年1月28日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《北京華聯(lián)商廈股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》。
表決結(jié)果：同意6票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。
五、 《關(guān)于召開北京華聯(lián)商廈股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
董事會(huì)同意于2014年2月12日在北京市大興區(qū)青云店鎮(zhèn)祥云路北四條208號(hào)創(chuàng)新中心2號(hào)樓公司會(huì)議室召開公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。詳見公司《關(guān)于召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（臨2014－016）。
表決結(jié)果：同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。
特此公告。
北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事會(huì)
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