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定向增發(fā)提價減量 合肥百貨“鐵心”募資
投訴—爆料—內(nèi)幕—線索—傳聞
http://m.ssvihum.com 2010-11-16 聯(lián)街網(wǎng) 評論 發(fā)布稿件


 。罚技Y金用途
  本次發(fā)行預(yù)計募集資金總額不超過71,144.54萬元,扣除發(fā)行費用后募集資金凈額不超過68,144.54萬元,募集資金投入如下項目:
  單位:萬元
  如扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額低于公司計劃的募集資金量,不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決;如扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額超過公司計劃的募集資金量,超出部分將用于補充公司流動資金。若上述投資項目在本次發(fā)行募集資金到位前公司以自籌資金前期墊付,待本次募集資金到位后將以募集資金置換前期自籌資金的投入。
  表決結(jié)果:3票同意,0票反對,0票棄權(quán)
  8、本次非公開發(fā)行前的滾存利潤安排
  本次非公開發(fā)行前滾存的未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。
  表決結(jié)果:3票同意,0票反對,0票棄權(quán)
  9、本次發(fā)行決議有效期
  本次發(fā)行決議的有效期延長至2011年11月26日。
  表決結(jié)果:3票同意,0票反對,0票棄權(quán)
 。保啊⑸鲜械攸c
  在鎖定期滿后,本次非公開發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。
  表決結(jié)果:3票同意,0票反對,0票棄權(quán)
  上述逐項議案需提交股東大會審議。
  
  三、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》
  鑒于公司擬延長本次非公開發(fā)行股票方案股東大會決議有效期并調(diào)整發(fā)行底價、發(fā)行數(shù)量,同意相應(yīng)調(diào)整本次非公開發(fā)行股票預(yù)案,具體詳見監(jiān)事會決議公告當日《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)《合肥百貨大樓集團股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(二次修改稿)》。該議案需提交股東大會審議。
  表決結(jié)果:3票同意,0票反對,0票棄權(quán)
  以上決議,特此公告。
  
  合肥百貨大樓集團股份有限公司
  監(jiān)事會
  二O一O年十一月十六日

  合肥百貨大樓集團股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告
  
  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
  
  一、關(guān)聯(lián)交易概述
  公司于2009年10月27日披露了《合肥百貨大樓集團股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》(編號2009-030),擬通過非公開發(fā)行股票募集資金收購關(guān)聯(lián)方合肥拓基房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司(下稱“拓基地產(chǎn)”)持有的本公司控股子公司安徽百大合家福連鎖超市股份有限公司(下稱“合家福”)4600萬股股份,占注冊資本的46%。根據(jù)安徽國信資產(chǎn)評估有限責任公司以2009年9月30日為基準日的評估報告(皖國信評報字(2009)第188號),公司收購合家福46%股權(quán)按照經(jīng)評估后的每股凈資產(chǎn)3.2127元為依據(jù),收購總價款為14778.42萬元。以上評估報告的有效期限為一年。
  鑒于上述資產(chǎn)評估報告有效期限現(xiàn)已到期,公司已重新聘請安徽國信資產(chǎn)評估有限責任公司以2010年9月30日為評估基準日,對合家福再次進行資產(chǎn)評估,并出具了評估報告(皖國信評報字(2010)第187號)。根據(jù)評估結(jié)果,合家福超市評估價值39,483.60萬元,較前次評估增值7,356.56萬元。為最大限度維護公司利益,經(jīng)與交易對方協(xié)商一致,公司收購合家福46%股權(quán)的成交價格仍以前次評估價值為準,交易價格14778.42萬元維持不變。公司已與合肥拓基房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司于2010年11月15日簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補充協(xié)議》。
  由于拓基公司是公司參股公司,公司董事趙文武先生擔任拓基公司董事職務(wù),根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3的規(guī)定,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次收購股權(quán)事項已經(jīng)公司第六屆董事會第九次會議審議通過,關(guān)聯(lián)董事趙文武先生回避表決,其他非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過本次交易。董事會會議召開前,獨立董事對本次收購股權(quán)事項進行了事前認可并發(fā)表了獨立意見。此項交易尚須獲得股東大會的批準,與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
  
  二、關(guān)聯(lián)方基本情況
 。保久Q:合肥拓基房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司
  2.公司住所:合肥市高新區(qū)望園小區(qū)4#410室
 。常髽I(yè)類型:有限責任公司
  4.注冊地:安徽省合肥市
 。担k公地點:合肥市馬鞍山南路506號
  6.法定代表人:羅雄華
 。罚再Y本:7315.84萬元
 。福悇(wù)登記證號碼:340104723343904
 。梗(jīng)營范圍:房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營和物業(yè)管理,物業(yè)租賃,建筑裝潢,建筑材料、五金交電、電子產(chǎn)品、辦公用品銷售。
  10.拓基地產(chǎn)成立于2000年9月,2009年實現(xiàn)營業(yè)收入20,252.12萬元、凈利潤6,677.11萬元。截止2009年12月31日,拓基地產(chǎn)總資產(chǎn)117,787.10萬元,凈資產(chǎn)23,458.43萬元。其主要股東構(gòu)成為:合肥萬隆投資有限公司持股29.47%;深圳市莽原投資發(fā)展有限公司持股29.39%;本公司持股19.6%;深圳市東方明珠投資發(fā)展有限公司持股10.6%。

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來源:中國證券網(wǎng)  吳正懿 責編:寄瑤

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