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定向增發(fā)提價減量 合肥百貨“鐵心”募資
投訴—爆料—內(nèi)幕—線索—傳聞
http://m.ssvihum.com 2010-11-16 聯(lián)街網(wǎng) 評論條 發(fā)布稿件

　�。罚技Y金用途
　　本次發(fā)行預(yù)計募集資金總額不超過７１，１４４．５４萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額不超過６８，１４４．５４萬元，募集資金投入如下項目：
　　單位：萬元
　　如扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額低于公司計劃的募集資金量，不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決；如扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額超過公司計劃的募集資金量，超出部分將用于補充公司流動資金。若上述投資項目在本次發(fā)行募集資金到位前公司以自籌資金前期墊付，待本次募集資金到位后將以募集資金置換前期自籌資金的投入。
　　表決結(jié)果：３票同意，０票反對，０票棄權(quán)
　　８、本次非公開發(fā)行前的滾存利潤安排
　　本次非公開發(fā)行前滾存的未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。
　　表決結(jié)果：３票同意，０票反對，０票棄權(quán)
　　９、本次發(fā)行決議有效期
　　本次發(fā)行決議的有效期延長至２０１１年１１月２６日。
　　表決結(jié)果：３票同意，０票反對，０票棄權(quán)
　�。保啊⑸鲜械攸c
　　在鎖定期滿后，本次非公開發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。
　　表決結(jié)果：３票同意，０票反對，０票棄權(quán)
　　上述逐項議案需提交股東大會審議。
　　
　　三、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》
　　鑒于公司擬延長本次非公開發(fā)行股票方案股東大會決議有效期并調(diào)整發(fā)行底價、發(fā)行數(shù)量，同意相應(yīng)調(diào)整本次非公開發(fā)行股票預(yù)案，具體詳見監(jiān)事會決議公告當日《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《合肥百貨大樓集團股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（二次修改稿）》。該議案需提交股東大會審議。
　　表決結(jié)果：３票同意，０票反對，０票棄權(quán)
　　以上決議，特此公告。
　　
　　合肥百貨大樓集團股份有限公司
　　監(jiān)事會
　　二Ｏ一Ｏ年十一月十六日

　　合肥百貨大樓集團股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告
　　
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　
　　一、關(guān)聯(lián)交易概述
　　公司于２００９年１０月２７日披露了《合肥百貨大樓集團股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》（編號２００９－０３０），擬通過非公開發(fā)行股票募集資金收購關(guān)聯(lián)方合肥拓基房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司（下稱“拓基地產(chǎn)”）持有的本公司控股子公司安徽百大合家福連鎖超市股份有限公司（下稱“合家福”）４６００萬股股份，占注冊資本的４６％。根據(jù)安徽國信資產(chǎn)評估有限責任公司以２００９年９月３０日為基準日的評估報告（皖國信評報字（２００９）第１８８號），公司收購合家福４６％股權(quán)按照經(jīng)評估后的每股凈資產(chǎn)３．２１２７元為依據(jù)，收購總價款為１４７７８．４２萬元。以上評估報告的有效期限為一年。
　　鑒于上述資產(chǎn)評估報告有效期限現(xiàn)已到期，公司已重新聘請安徽國信資產(chǎn)評估有限責任公司以２０１０年９月３０日為評估基準日，對合家福再次進行資產(chǎn)評估，并出具了評估報告（皖國信評報字（２０１０）第１８７號）。根據(jù)評估結(jié)果，合家福超市評估價值３９，４８３．６０萬元，較前次評估增值７，３５６．５６萬元。為最大限度維護公司利益，經(jīng)與交易對方協(xié)商一致，公司收購合家福４６％股權(quán)的成交價格仍以前次評估價值為準，交易價格１４７７８．４２萬元維持不變。公司已與合肥拓基房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司于２０１０年１１月１５日簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補充協(xié)議》。
　　由于拓基公司是公司參股公司，公司董事趙文武先生擔任拓基公司董事職務(wù)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》１０．１．３的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次收購股權(quán)事項已經(jīng)公司第六屆董事會第九次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事趙文武先生回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過本次交易。董事會會議召開前，獨立董事對本次收購股權(quán)事項進行了事前認可并發(fā)表了獨立意見。此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
　　
　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況
　�。保久Q：合肥拓基房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司
　　２．公司住所：合肥市高新區(qū)望園小區(qū)４＃４１０室
　�。常髽I(yè)類型：有限責任公司
　　４．注冊地：安徽省合肥市
　�。担k公地點：合肥市馬鞍山南路５０６號
　　６．法定代表人：羅雄華
　�。罚再Y本：７３１５．８４萬元
　�。福悇�(wù)登記證號碼：３４０１０４７２３３４３９０４
　�。梗�(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營和物業(yè)管理，物業(yè)租賃，建筑裝潢，建筑材料、五金交電、電子產(chǎn)品、辦公用品銷售。
　　１０．拓基地產(chǎn)成立于２０００年９月，２００９年實現(xiàn)營業(yè)收入２０，２５２．１２萬元、凈利潤６，６７７．１１萬元。截止２００９年１２月３１日，拓基地產(chǎn)總資產(chǎn)１１７，７８７．１０萬元，凈資產(chǎn)２３，４５８．４３萬元。其主要股東構(gòu)成為：合肥萬隆投資有限公司持股２９．４７％；深圳市莽原投資發(fā)展有限公司持股２９．３９％；本公司持股１９．６％；深圳市東方明珠投資發(fā)展有限公司持股１０．６％。

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來源：中國證券網(wǎng)  吳正懿 責編：寄瑤
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