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定向增發(fā)提價減量 合肥百貨“鐵心”募資
投訴—爆料—內(nèi)幕—線索—傳聞
http://m.ssvihum.com 2010-11-16 聯(lián)街網(wǎng) 評論條 發(fā)布稿件
　　合肥百貨大樓集團股份有限公司第六屆董事會第九次會議決議公告 

　　聯(lián)街網(wǎng)訊：本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　
　　合肥百貨大樓集團股份有限公司第六屆董事會第九次會議于２０１０年１１月１５ 日在公司２５層會議室召開。本次董事會會議通知于２０１０年１１月４日以書面或郵件形式送達(dá)各位董事，會議應(yīng)到董事１１人，實到董事１１人。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長鄭曉燕女士主持。會議審議并形成如下決議：
　　
　　一、審議通過《關(guān)于確認(rèn)公司非公開發(fā)行股票收購安徽百大合家福連鎖超市股份有限公司５１．３７５％股權(quán)的交易價格維持不變的議案》
　　
　　公司２００９ 年度非公開發(fā)行股票擬使用部分募集資金收購安徽百大合家福連鎖超市股份有限公司（以下簡稱“合家福”）５１．３７５％股權(quán)。根據(jù)安徽國信資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司出具的皖國信評報字（２００９）第１８８號《資產(chǎn)評估報告書》，以２００９年９月３０日為評估基準(zhǔn)日，使用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估的合家福凈資產(chǎn)值為３２，１２７．０４萬元，折合每股凈資產(chǎn)為３．２１２７元。經(jīng)與交易各方協(xié)商，公司以每股３．２１２７元收購合家福５１．３７５％股權(quán)，總價款為１６，５０５．２５萬元。
　　
　　因上述評估報告評估有效期為一年，已于２０１０ 年９ 月３０ 日到期。而本次非公開發(fā)行股票目前尚未完成，公司聘請安徽國信資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司以２０１０ 年９ 月３０ 日為評估基準(zhǔn)日，使用資產(chǎn)基礎(chǔ)法對合家福再次進行評估，并出具了皖國信評報字（２０１０）第１８７號《資產(chǎn)評估報告書》，合家福經(jīng)評估的凈資產(chǎn)值為３９，４８３．６０萬元。為最大限度維護公司利益，經(jīng)與各交易對方協(xié)商，公司收購合家福５１．３７５％股權(quán)的價格維持不變，仍為１６，５０５．２５萬元。
　　
　　本議案涉及公司與參股公司合肥拓基房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事趙文武先生回避了對此議案的表決，由１０名非關(guān)聯(lián)董事進行表決。該議案需提交股東大會審議。
　　
　　表決結(jié)果：１０票同意，０票反對，０票棄權(quán)
　　
　　二、審議通過《關(guān)于確認(rèn)公司非公開發(fā)行股票收購安徽百大樂普生商廈有限責(zé)任公司４０％股權(quán)的交易價格維持不變的議案》
　　
　　公司２００９ 年度非公開發(fā)行股票擬使用部分募集資金收購海南康宏行房地產(chǎn)經(jīng)營有限公司持有的安徽百大樂普生商廈有限責(zé)任公司（以下簡稱“樂普生”）４０％股權(quán)。根據(jù)安徽國信資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司出具的皖國信評報（２００９）第１８７號《資產(chǎn)評估報告書》，以２００９年９月３０日為評估基準(zhǔn)日，使用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估的樂普生凈資產(chǎn)值為１７，１９１．９５萬元，折合每股凈資產(chǎn)值為３．４３８４元。經(jīng)交易雙方協(xié)商確定，同意公司以每股３．４３８４元收購樂普生４０％股權(quán)，收購價格為６，８７６．７８萬元。
　　
　　因上述評估報告評估有效期為一年，已于２０１０ 年９ 月３０ 日到期。而本次非公開發(fā)行股票目前尚未完成，公司聘請安徽國信資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司以２０１０ 年９ 月３０ 日為評估基準(zhǔn)日，使用資產(chǎn)基礎(chǔ)法對樂普生再次進行評估，并出具了皖國信評報字（２０１０）第１８６號《資產(chǎn)評估報告書》，樂普生經(jīng)評估的凈資產(chǎn)值為１８，５０４．２８萬元。為最大限度維護公司利益，經(jīng)與交易對方協(xié)商，公司收購樂普生４０％股權(quán)的價格維持不變。該議案需提交股東大會審議。
　　
　　表決結(jié)果：１１票同意，０票反對，０票棄權(quán)
　　
　　三、審議通過《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行Ａ股股票方案有效期并調(diào)整發(fā)行底價、發(fā)行數(shù)量及確認(rèn)本次非公開發(fā)行股票方案的議案》
　　
　　公司于２００９ 年１１ 月２６日召開的２００９ 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行Ａ 股股票方案的議案》及其他相關(guān)議案（詳見２００９－０３８ 號公告），并于２０１０ 年３月２５ 日召開第六屆董事會第三次臨時會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行Ａ股股票方案的議案》，（詳見２０１０－００９號公告），鑒于公司２００９ 年第一次臨時股東大會審議通過本次非公開發(fā)行股票方案的股東大會決議將于２０１０ 年１１ 月２６日到期，為了保證本次非公開發(fā)行股票工作的繼續(xù)進行，同意將本次非公開發(fā)行股票方案股東大會決議的有效期延長十二個月并調(diào)整本次非公開發(fā)行股票發(fā)行底價、發(fā)行數(shù)量。調(diào)整后的公司本次非公開發(fā)行股票方案如下：
　　
　�。保l(fā)行的股票種類和面值
　　本次非公開發(fā)行的股票為人民幣普通股（Ａ 股），每股面值人民幣１ ．００元。
　　表決結(jié)果：１１票同意，０票反對，０票棄權(quán)
　　
　�。玻l(fā)行方式
　　本次發(fā)行股票采用向特定對象非公開發(fā)行方式，在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后６個月內(nèi)選擇適當(dāng)時機向特定對象發(fā)行股票。
　　表決結(jié)果：１１票同意，０票反對，０票棄權(quán)
　　
　�。常l(fā)行對象及認(rèn)購方式
　　本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象不超過１０名，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者（ＱＦＩＩ）、其他境內(nèi)法人投資者和自然人等符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的特定對象。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金認(rèn)購。

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來源：中國證券網(wǎng)  吳正懿 責(zé)編：寄瑤
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