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定向增發(fā)提價減量 合肥百貨“鐵心”募資
投訴—爆料—內(nèi)幕—線索—傳聞
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2010-11-16
聯(lián)街網(wǎng)
評論條
發(fā)布稿件
表決結(jié)果:11票同意,0票反對,0票棄權(quán)
。矗l(fā)行數(shù)量
調(diào)整前:本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過9000萬股(含9000萬股)。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項的,本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量將根據(jù)本次募集資金總額與除權(quán)除息后的發(fā)行底價相應(yīng)地調(diào)整。在上述范圍內(nèi),由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)實際認購情況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
調(diào)整后:本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過4500萬股(含4500萬股)。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項的,本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量將根據(jù)本次募集資金總額與除權(quán)除息后的發(fā)行底價相應(yīng)地調(diào)整。在上述范圍內(nèi),由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)實際認購情況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
表決結(jié)果:11票同意,0票反對,0票棄權(quán)
。担l(fā)行價格和定價原則
調(diào)整前:本次非公開發(fā)行的定價基準日為公司第六屆董事會第四次決議公告日。發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%,即發(fā)行價格不低于9.54元。具體發(fā)行價格將在取得發(fā)行核準批文后,由公司董事會與主承銷商(保薦機構(gòu))根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況,遵循價格優(yōu)先的原則確定。
若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項的,應(yīng)對發(fā)行底價進行除權(quán)、除息處理。
調(diào)整后:本次非公開發(fā)行的定價基準日為公司第六屆董事會第九次決議公告日。發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%,即發(fā)行價格不低于16.83元。具體發(fā)行價格將在取得發(fā)行核準批文后,由公司董事會與主承銷商(保薦機構(gòu))根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況,遵循價格優(yōu)先的原則確定。
若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項的,應(yīng)對發(fā)行底價進行除權(quán)、除息處理。
表決結(jié)果:11票同意,0票反對,0票棄權(quán)
。叮奘燮
本次非公開發(fā)行股票的限售期為12個月,限售期自本次發(fā)行結(jié)束之日起。
表決結(jié)果:11票同意,0票反對,0票棄權(quán)
。罚技Y金用途
本次發(fā)行預(yù)計募集資金總額不超過71,144.54萬元,扣除發(fā)行費用后募集資金凈額不超過68,144.54萬元,募集資金投入如下項目:
單位:萬元
如扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額低于公司計劃的募集資金量,不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決;如扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額超過公司計劃的募集資金量,超出部分將用于補充公司流動資金。若上述投資項目在本次發(fā)行募集資金到位前公司以自籌資金前期墊付,待本次募集資金到位后將以募集資金置換前期自籌資金的投入。
本議案涉及公司與參股公司合肥拓基房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司的關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)董事趙文武先生回避了對此議案的表決,由10名非關(guān)聯(lián)董事進行表決。
表決結(jié)果:10票同意,0票反對,0票棄權(quán)
8、本次非公開發(fā)行前的滾存利潤安排
本次非公開發(fā)行前滾存的未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。
表決結(jié)果:11票同意,0票反對,0票棄權(quán)
。、本次發(fā)行決議有效期
本次發(fā)行決議的有效期延長至2011年11月26日。
表決結(jié)果:11票同意,0票反對,0票棄權(quán)
。保啊⑸鲜械攸c
在鎖定期滿后,本次非公開發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。
表決結(jié)果:11票同意,0票反對,0票棄權(quán)
上述逐項議案須提交公司股東大會逐項表決,并經(jīng)中國證監(jiān)會核準后方可實施。
四、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》
鑒于公司擬延長本次非公開發(fā)行股票方案股東大會決議有效期并調(diào)整發(fā)行底價、發(fā)行數(shù)量,同意相應(yīng)調(diào)整本次非公開發(fā)行股票預(yù)案,具體詳見董事會決議公告當日《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)《合肥百貨大樓集團股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(二次修改稿)》。
本議案涉及公司與參股公司合肥拓基房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司的關(guān)聯(lián)交易(詳見2009-030 號公告),關(guān)聯(lián)董事趙文武先生回避了對此議案的表決,由10名非關(guān)聯(lián)董事進行表決。該議案需提交股東大會審議。
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來源:
中國證券網(wǎng)
吳正懿
責編:
寄瑤
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