合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司

　　2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　1.召開時(shí)間：2010年10月15日上午9:00

　　2.召開地點(diǎn)：合肥市長(zhǎng)江西路689號(hào)金座A25層

　　3.召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式

　　4.召集人：公司董事會(huì)

　　5.主持人：董事長(zhǎng)鄭曉燕女士

　　6.會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的說明。

　�。ǘ�）會(huì)議出席情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表7人，代表股份195,195,296

　　股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為40.69%。

　　二、提案審議情況

　�。ㄒ唬┍敬螘�(huì)議所有提案的表決方式均為記名投票表決方式。

　�。ǘ�）本次會(huì)議審議通過《關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓合肥拓基房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司等房地產(chǎn)公司股權(quán)的議案》

　　①總的表決情況：同意195,195,296股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)

　　100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。

　�、诒頉Q結(jié)果：該議案經(jīng)與會(huì)股東表決通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1.律師事務(wù)所名稱：安徽天禾律師事務(wù)所

　　2.律師姓名：蔣敏、惠志強(qiáng)

　　3.結(jié)論性意見：

　　天禾律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集程序、召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序均符合我國法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1.2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2.法律意見書。

　　以上決議，特此公告。

　　合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司

　　二〇一〇年十月十六日