合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司
2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示:本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案。
一、會(huì)議召開和出席情況
1.召開時(shí)間:2010年10月15日上午9:00
2.召開地點(diǎn):合肥市長(zhǎng)江西路689號(hào)金座A25層
3.召開方式:現(xiàn)場(chǎng)投票方式
4.召集人:公司董事會(huì)
5.主持人:董事長(zhǎng)鄭曉燕女士
6.會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的說明。
。ǘ⿻(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表7人,代表股份195,195,296
股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為40.69%。
二、提案審議情況
。ㄒ唬┍敬螘(huì)議所有提案的表決方式均為記名投票表決方式。
。ǘ┍敬螘(huì)議審議通過《關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓合肥拓基房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司等房地產(chǎn)公司股權(quán)的議案》
①總的表決情況:同意195,195,296股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)
100%;反對(duì)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。
、诒頉Q結(jié)果:該議案經(jīng)與會(huì)股東表決通過。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱:安徽天禾律師事務(wù)所
2.律師姓名:蔣敏、惠志強(qiáng)
3.結(jié)論性意見:
天禾律師認(rèn)為:本次股東大會(huì)的召集程序、召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序均符合我國法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會(huì)通過的決議合法、有效。
四、備查文件
1.2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議;
2.法律意見書。
以上決議,特此公告。
合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司
二〇一〇年十月十六日
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