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歷時8個月的格力電器混改終于落下帷幕。
12月2日晚間，格力電器公告稱，大股東格力集團當(dāng)日與珠海明駿投資合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“珠海明駿”）簽訂了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定珠海明駿以46.17元/股的價格受讓格力集團持有的格力電器9.02億股股份（占格力電器總股本的15%），合計轉(zhuǎn)讓價款為416.6億元。
上周五（11月29日），格力電器的收盤價為57.71元。據(jù)此計算，格力集團的轉(zhuǎn)讓價相對折價約20%。12月3日，格力電器復(fù)牌大漲，報收60.8元，漲幅達5.35%。
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管理層將繼續(xù)“帶隊”
11月11日，格力電器突發(fā)公告，鑒于股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的內(nèi)容尚有未盡事宜，珠海明駿和格力集團仍在繼續(xù)協(xié)商，雙方同意將股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的計劃簽約日期延后。
彼時，外界多猜測，簽約延期主要是格力電器管理層與珠海明駿背后的高瓴資本仍在博弈。而根據(jù)此次股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議內(nèi)容，以格力電器董事長董明珠為首的格力電器管理層確實是大贏家。
今年9月，在格力電器混改關(guān)鍵過程中，董明珠與多位格力電器現(xiàn)任高管共同成立的股權(quán)投資公司格臻投資出現(xiàn)在大眾視線中，該公司也被視為是格力電器管理層實體公司。
為維護管理層穩(wěn)定，格臻投資與珠海明駿及相關(guān)主體簽署了多份合作協(xié)議，達成了多項方案。
首先，在珠海明駿層面，從格力電器的詳式權(quán)益變動報告書中可以看到，格臻投資出現(xiàn)在了珠海明駿的股東名單之中，作為有限合伙人認(rèn)繳珠海明駿13.94億元的出資額，約占珠海明駿認(rèn)繳出資總額的6.3794%。
同時，根據(jù)公告，格臻投資與珠海博韜、珠海賢盈簽署了《合伙份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，在6個月內(nèi)，珠海博韜將其在珠海明駿持有的10.32億元認(rèn)繳出資額（約占珠海明駿認(rèn)繳出資總額的4.7236%）轉(zhuǎn)讓給格臻投資。
據(jù)此計算，格臻投資將以24.26億元持有珠海明駿11.103%股份，而珠海明駿持有格力電器15%股份，則格臻投資將間接持有格力電器約1.665%的股份。
董明珠現(xiàn)持有格臻投資95.482%股份，而在此前，董明珠已經(jīng)持有格力電器0.74%股份，經(jīng)過這一系列操作，董明珠所持格力電器股份將上升至2.33%。
其次，管理層實體通過受讓珠海毓秀的股權(quán)、受讓珠海賢盈的有限合伙份額分別在珠海毓秀、珠海賢盈享有相應(yīng)的權(quán)益。其中，在珠海毓秀層面，在股權(quán)轉(zhuǎn)讓之后，珠海毓秀的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為珠海高瓴38%、HH Mansion 11%、Pearl Brilliance 10%和管理層實體即格臻投資41%。
而在珠海賢盈層面，HH Mansion、Pearl Brilliance和格臻投資三家持有的珠海賢盈的有限合伙出資份額之比為49：10：41。公告顯示，根據(jù)多方協(xié)議規(guī)定，珠海明駿產(chǎn)生的全部管理費、執(zhí)行合伙事務(wù)報酬和超額收益（合稱“GP收益”）由HH Mansion或其指定主體、Pearl Brilliance和格臻投資按照49：10：41的比例享有和分配，并且格臻投資應(yīng)確保其享有的占全部GP收益的8%應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞椒峙浣o對上市公司有重要貢獻的上市公司管理層成員和員工。 共2頁 [1] [2] 下一頁 搜索更多: 格力電器 |
