四、董事會審議程序
�。玻埃保蹦辏保苍拢玻溉�，公司第二屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于溧陽平陵廣場項目節(jié)余募集資金用于其它募集資金投資項目的議案》。
五、保薦機構意見
保薦機構經核查后認為，公司第二屆董事會第二十五次會議已決定溧陽天虹停止營業(yè)，公司本次董事會會議決定將該項目節(jié)余募集資金用于其他項目，符合全體股東的利益；本次募集資金使用已經公司第二屆董事會第二十八次會議審議通過，履行了必要的法律程序；本次募集資金使用計劃不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情況，同意公司本次募集資金使用。
特此公告。
天虹商場股份有限公司董事會
二○一一年十二月二十八日
關于天虹商場股份有限公司與飛亞達（集團）股份有限公司
�。玻埃保玻玻埃保茨甓热粘ｊP聯(lián)交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、日常關聯(lián)交易基本情況
�。ㄒ唬╆P聯(lián)交易概述
天虹商場股份有限公司（以下簡稱“公司”）已與關聯(lián)方飛亞達（集團）股份有限公司（以下簡稱“飛亞達”）合作多年，飛亞達于公司開設的商場內設立銷售專柜，以銷售飛亞達表及世界名表等貨品。根據業(yè)務發(fā)展需要，預計公司與飛亞達２０１２年、２０１３年、２０１４年涉及合同銷售總金額分別不超過１４０００萬元、１８０００萬元、２４０００萬元（以上交易金額包括飛亞達公司之子深圳市亨吉利世界名表中心有限公司與公司的交易金額）。
該日常關聯(lián)交易預計事項已經２０１１年１２月２８日召開的公司第二屆董事會第二十八次會議審議通過，關聯(lián)董事吳光權先生、由鐳先生和賴偉宣先生在審議該議案時予以回避并放棄表決權。該關聯(lián)交易事項尚需提交公司股東大會審議，與交易事項有利害關系的關聯(lián)股東將放棄在股東大會對相關議案的投票權。
�。ǘ╊A計關聯(lián)交易類別和金額
二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系
飛亞達（集團）股份有限公司
�。薄⒐净厩闆r：
法定代表人：吳光權
注冊地址：廣東省深圳市南山區(qū)高新南一道飛亞達科技大廈
注冊資本：３９，２７６．７８７萬元
經營范圍：生產經營各種指針式石英表及其機芯、零部件、各種計時儀器，加工批發(fā)Ｋ 金首飾表；國內商業(yè)、物資供銷（不含專營、�？�、專賣商品）；物業(yè)管理及物業(yè)租賃；自營進出口業(yè)務。
�。病⑴c本公司的關聯(lián)關系：飛亞達（集團）股份有限公司是本公司控股股東中國航空技術深圳有限公司的控股子公司，飛亞達為本公司的關聯(lián)法人。中國航空技術深圳有限公司董事長吳光權先生擔任飛亞達及公司的董事長，中國航空技術深圳有限公司總經理由鐳先生擔任飛亞達及公司的董事，公司董事、總經理賴偉宣先生為飛亞達（集團）股份有限公司的控股股東深圳中航集團股份有限公司的董事。吳光權先生、由鐳先生、賴偉宣先生為本交易的關聯(lián)人。
�。�、財務指標：飛亞達２０１０年度實現(xiàn)營業(yè)收入１，７８０，７５４，４３０．９５元，凈利潤９４，０１８，５４５．５１元；截至２０１１年９月３０日，飛亞達總資產為２，５７１，３８６，９０８．４２元，凈資產１，３８０，１１０，３１５．１６元，２０１１年１－９月實現(xiàn)營業(yè)收入１，８７３，８７１，９１９．９９元，凈利潤１３７，４８１，８１５．７８元。
三、關聯(lián)交易定價政策和定價依據
公司采購商品交易定價政策和依據是以市場化為原則，雙方在參考市場公允價格的情況下確定協(xié)議價格，并根據公平、公正的原則簽訂合同。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
上述關聯(lián)交易屬于公司日常經營業(yè)務范圍，與關聯(lián)方的交易價格依據市場公允價格公平、合理確定，有利于進一步擴大公司經營規(guī)模，提高公司效益和專業(yè)能力，鞏固和擴大公司市場占有率和影響力，保證公司的市場份額和經營業(yè)績，不存在損害中小股東利益的情況。同時，上述關聯(lián)交易對公司獨立性沒有影響，公司業(yè)務不會因此類交易而對關聯(lián)人形成依賴或被其控制。
五、獨立董事及中介機構的意見
獨立董事對公司關聯(lián)交易事項進行了事前審查，并發(fā)表獨立意見，認為公司與關聯(lián)人擬發(fā)生的日常關聯(lián)交易為公司日常經營活動所需，對公司財務狀況、經營成果不構成重大影響，公司的主要業(yè)務不會因此關聯(lián)交易而對關聯(lián)人形成依賴。公司的關聯(lián)交易依據公平、合理的定價政策，參照市場價格確定關聯(lián)交易價格，不會損害公司和廣大中小投資者的利益；在董事會表決過程中，關聯(lián)董事回避了表決，其它董事經審議通過了該項議案，表決程序合法有效。同意公司關聯(lián)交易事項，同意將該項議案提交公司股東大會審議。
保薦機構認為本次關聯(lián)交易已經公司獨立董事和第二屆董事會第二十八次會議審議通過，吳光權先生、由鐳先生、賴偉宣作為同時在公司和飛亞達相關關聯(lián)方任職的關聯(lián)人，針對本關聯(lián)交易實施了回避表決，并且獨立董事發(fā)表了獨立意見，本次關聯(lián)交易事項決策程序符合有關法律法規(guī)、公司《章程》以及公司《關聯(lián)交易決策制度》的規(guī)定；本次關聯(lián)交易定價遵循了公允、合理的原則，未損害上市公司利益；保薦機構對公司本次關聯(lián)交易事項無異議。
特此公告。
天虹商場股份有限公司董事會
二○一一年十二月二十八日 天虹商場：穩(wěn)健進取的百貨業(yè)新銳 天虹商場1.9億受讓廈門一地塊 建第四家百貨店 天虹商場擬將華中區(qū)域總部設在南昌 未到交付條件 天虹商場金華世茂項目終止 天虹商場收購廈門君尚世紀投資公司100%股權 天虹商場訴訟公告 起訴常州一物業(yè)方違約 天虹商場40%股份易主 接盤方為兄弟公司 中航63.3億協(xié)議受讓天虹商場39.52%股份 深圳中航63.3億協(xié)議受讓天虹商場40%股份 天虹商場被內部轉讓40%股權 控股人不變 天虹商場控股股東重整旗下部分資產 明日復牌 天虹商場：成都又添新店 常州溧陽店關閉 江蘇天虹百貨突然關門 9個月虧損400萬 天虹商場投資約6.5億在成都開新店 天虹商場擬12億租賃深圳寶安項目 天虹商場斥資4.79億租賃深圳一商業(yè)物業(yè) 天虹百貨入駐 青島CBD百貨店三足鼎立 天虹商場2.9億元南昌購置物業(yè) 沃爾瑪天虹首赴廈門島外開店 首站均選海滄 天虹首赴廈門島外開店 首站選擇了海滄 搜索更多: 天虹 |
