天虹商場股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第二屆董事會第二十七次會議于 2011 年 12 月 14 日以通訊形式召開，會議通知已于 2011 年 12 月 8 日以書面及電子郵件方式通知全體董事、監(jiān)事及高管人員。本次會議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到9 名。本次會議由公司董事長主持，本次會議召開符合《公司法》、公司《章程》及《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　一、會議審議通過了《關(guān)于天虹商場股份有限公司收購廈門君尚世紀(jì)投資有限公司 100%股權(quán)的議案》

　　同意公司與下屬全資孫公司廈門市天虹商場有限公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，收購廈門市天虹商場有限公司持有的廈門君尚世紀(jì)投資有限公司100%的股權(quán)，收購總價為人民幣 1000 萬元，資金來源為公司自有資金。

　　股權(quán)收購?fù)瓿珊�，廈門君尚世紀(jì)投資有限公司將成為公司直接投資的全資子公司，廈門君尚世紀(jì)投資有限公司將負(fù)責(zé)廈門會展北項(xiàng)目的管理及經(jīng)營。（廈門會展北項(xiàng)目的具體情況見公司 2011-050 號公告）

　　公司本次股權(quán)收購交易事項(xiàng)，不構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　天虹商場股份有限公司董事會

　　二○一一年十二月十五日

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