二、會議擬審議事項：
１、審議《關(guān)于續(xù)聘大華會計師事務(wù)所有限公司（原立信大華會計師事務(wù)所有限公司）為公司２０１１年度外部審計機構(gòu)的議案》；
�。病徸h《關(guān)于天虹商場股份有限公司向銀行申請授信額度的議案》；
３、審議《關(guān)于深圳市天虹投資發(fā)展有限公司向銀行申請授信額度的議案》；
上述議案的具體內(nèi)容，已經(jīng)公司第二屆董事會第二十六次會議審議通過，并于２０１１年１１月３０日在公司指定的信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。
�。�、審議《關(guān)于公司與飛亞達（集團）股份有限公司２０１２－２０１４年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》。
上述議案的具體內(nèi)容，已經(jīng)公司第二屆董事會第二十八次會議審議通過，并于２０１１年１２月２９日在公司指定的信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。
三、出席會議對象：
�。薄⒔刂粒玻埃保材辏痹拢谷障挛纾保担海埃敖灰捉Y(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
�。病⒈竟径�、監(jiān)事、高級管理人員以及公司聘請的律師和保薦代表人。
四、出席會議登記辦法
１、登記時間：２０１２年１月１０日至１２日（上午９：００—１２：００，下午１４：００—１７：００）、１月１３日（上午９：００—１２：００）
�。�、登記方式：
法人股東應(yīng)由法人代表或法人代表委托的代理人出席會議。法人代表出席會議的，應(yīng)出示本人的身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人的身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東的法定代表人出具的書面委托書和持股憑證進行登記。
自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡；受委托出席者須持委托授權(quán)書、本人身份證及委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
異地股東可用信函或傳真方式辦理登記。
代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當經(jīng)過公證。
�。怠⒌怯浀攸c：深圳市福田區(qū)福中一路１０１６號地鐵大廈２３樓
�。ㄈ绮捎眯藕绞降怯洠堅谛藕献⒚�“股東大會”字樣。）
五、費用及會期：
參加會議的股東或代理人交通及食宿等費用自理，會期半天。
六、聯(lián)系方式：
�。薄⒙�(lián)系地址：深圳市福田區(qū)福中一路１０１６號地鐵大廈２３樓證券事務(wù)管理部
�。�、聯(lián)系電話：０７５５－８２７６９０３８
３、聯(lián)系傳真：０７５５－８２７６９１６６
�。础⑧]政編碼：５１８０２６
�。�、聯(lián)系人：萬穎 黃曉麗
特此公告。
天虹商場股份有限公司董事會
二○一一年十二月二十八日
天虹商場股份有限公司
關(guān)于溧陽平陵廣場項目節(jié)余募集資金用于其它募集資金投資項目的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
根據(jù)公司《招股說明書》列明：“若公司本次首次公開發(fā)行股票募集資金超過計劃投資資金，公司將剩余資金專戶存管，用于補充募投項目資金缺口、在建項目及新項目、歸還銀行貸款、補充流動資金。”
目前，公司使用超募資金投資的溧陽平陵廣場項目的募集資金尚有節(jié)余，公司擬采用自有資金置換溧陽平陵廣場項目節(jié)余募集資金，以將節(jié)余募集資金用于其它項募集資金投資項目。
一、項目募集資金使用情況
２０１０年７月１４日，公司第一屆董事會第四十三次會議審議通過了《關(guān)于部分超募資金使用計劃的議案》，同意公司使用超募資金３０９３萬元投資溧陽平陵廣場項目，租賃江蘇省溧陽市平陵廣場地上一至五層物業(yè)開設(shè)商場。２０１１年１１月１日，因溧陽天虹經(jīng)營場地（江蘇省溧陽市平陵廣場）的出租方溧陽豐聯(lián)置業(yè)發(fā)展有限公司不能全面適當?shù)芈男泻贤x務(wù)，對溧陽天虹經(jīng)營造成重大影響及損失，為避免損失進一步擴大，公司第二屆董事會第二十五次會議審議通過了《關(guān)于常州天虹商場有限公司經(jīng)營的溧陽天虹停止營業(yè)的議案》，同意自２０１１年１１月２日起停止溧陽天虹的營業(yè)。
經(jīng)公司核算，截至２０１１年１１月３０日，溧陽平陵廣場項目實際投資２，１７４．７１萬元，節(jié)余募集資金９１８．２９萬元，募集資金產(chǎn)生的利息收入２３．７７萬元，合計９４２．０６萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
二、項目產(chǎn)生節(jié)余募集資金的原因
公司對投資項目的資金使用高度重視，從項目的裝修、設(shè)備采購等環(huán)節(jié)嚴格把關(guān)，對前期開辦費用的管理加強了控制，使得項目的實際投資額均較計劃投資額有所節(jié)約，同時由于溧陽天虹已停止營業(yè)，所以部分募集資金尚未使用。
三、項目產(chǎn)生節(jié)余募集資金的安排
由于溧陽平陵廣場項目的募集資金是由公司以增資款的方式投入常州天虹商場有限公司，為了便于操作，本次董事會審議通過后，公司將直接使用自有資金將此增資款余額（含募集資金產(chǎn)生的利息收入）９４２．０６萬元轉(zhuǎn)入公司募集資金專戶中，作為募集資金繼續(xù)用于其他項目的建設(shè)，常州天虹商場有限公司尚未使用的募集資金及利息將作為其自有資金使用。
公司將從實際經(jīng)營發(fā)展需求出發(fā)，盡快對該部分募集資金的用途做出合理安排，在實際使用前，嚴格按照募集資金使用的監(jiān)管要求履行相應(yīng)的審批程序并及時進行信息披露。 天虹商場：穩(wěn)健進取的百貨業(yè)新銳 天虹商場1.9億受讓廈門一地塊 建第四家百貨店 天虹商場擬將華中區(qū)域總部設(shè)在南昌 未到交付條件 天虹商場金華世茂項目終止 天虹商場收購廈門君尚世紀投資公司100%股權(quán) 天虹商場訴訟公告 起訴常州一物業(yè)方違約 天虹商場40%股份易主 接盤方為兄弟公司 中航63.3億協(xié)議受讓天虹商場39.52%股份 深圳中航63.3億協(xié)議受讓天虹商場40%股份 天虹商場被內(nèi)部轉(zhuǎn)讓40%股權(quán) 控股人不變 天虹商場控股股東重整旗下部分資產(chǎn) 明日復牌 天虹商場：成都又添新店 常州溧陽店關(guān)閉 江蘇天虹百貨突然關(guān)門 9個月虧損400萬 天虹商場投資約6.5億在成都開新店 天虹商場擬12億租賃深圳寶安項目 天虹商場斥資4.79億租賃深圳一商業(yè)物業(yè) 天虹百貨入駐 青島CBD百貨店三足鼎立 天虹商場2.9億元南昌購置物業(yè) 沃爾瑪天虹首赴廈門島外開店 首站均選海滄 天虹首赴廈門島外開店 首站選擇了海滄 搜索更多: 天虹 |
