7月29日訊 近日，網(wǎng)易財(cái)經(jīng)收到一份《對(duì)支付寶（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司違規(guī)行為的舉報(bào)》。舉報(bào)人王先生說(shuō)，自己的朋友張建（化名）自從參與網(wǎng)絡(luò)賭博，一年就輸?shù)袅?0多萬(wàn)。而張建大多數(shù)情況下是通過(guò)支付寶，進(jìn)行入資轉(zhuǎn)賬到網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)。
據(jù)王先生介紹，支付寶支持大多數(shù)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)交易，包括鴻運(yùn)平臺(tái)，鴻運(yùn)國(guó)際，澳門(mén)新葡京賭場(chǎng)，金沙、bet365等等；此外，支付寶還支持部分色情網(wǎng)站的交易，比如對(duì)草榴社區(qū)、一品堂論壇等的充值。27日晚間，李烽（化名）登陸澳門(mén)新葡京網(wǎng)站玩極速百家樂(lè)，幾分鐘內(nèi)輸?shù)?0元，并通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬交易。
網(wǎng)易財(cái)經(jīng)打開(kāi)澳門(mén)新葡京賭場(chǎng)頁(yè)面，頁(yè)面顯示支持支付寶和微信支付。
該網(wǎng)站注冊(cè)要求實(shí)名，要留下與開(kāi)戶銀行卡一致的姓名。登陸后，點(diǎn)擊“線上存款”，進(jìn)入在線充值頁(yè)面，確實(shí)有支付寶轉(zhuǎn)賬的頁(yè)面，掃描二維碼就可以充值。頁(yè)面顯示，“本公司唯一支付寶充值賬號(hào)：13608acom@gmail.com，收款人是林＊蘭”，此外還有微信支付的頁(yè)面。網(wǎng)易財(cái)經(jīng)通過(guò)支付寶向該賬戶充值成功，資料顯示該賬戶位于柬埔寨。
之后進(jìn)入AG電子，兌換好AG碼，就可以開(kāi)始玩了，頁(yè)面顯示在線人數(shù)12084人。
值得注意的是，在會(huì)員中心，還有“提現(xiàn)申請(qǐng)”這一項(xiàng)，可以將賬戶里的錢(qián)轉(zhuǎn)給銀行卡持有人為該賬號(hào)注冊(cè)人的銀行卡。但是在充值的時(shí)候，卻沒(méi)有這個(gè)限制，可以用另一人（非注冊(cè)人）的支付寶，掃碼充值。
事實(shí)上，在常見(jiàn)的網(wǎng)絡(luò)賭博案中，涉賭資金清算普遍通過(guò)三種途徑進(jìn)行，分別是第三方支付平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)銀行和地下錢(qián)莊。其中，網(wǎng)絡(luò)賭博組織利用第三方支付行業(yè)進(jìn)行涉賭資金清算、清洗的現(xiàn)象一直是公安部門(mén)集中整治和有關(guān)部門(mén)監(jiān)管的重點(diǎn)。
在《廣州日?qǐng)?bào)》2015年9月的一篇報(bào)道中指出，一份央行的報(bào)告顯示，支付賬戶還普遍未落實(shí)賬戶實(shí)名制。某支付機(jī)構(gòu)通過(guò)開(kāi)立大量假名支付賬戶，為境外賭博機(jī)構(gòu)提供支付交易高達(dá)數(shù)千億元，非法跨境轉(zhuǎn)移資金風(fēng)險(xiǎn)巨大。
在公安部通報(bào)的一些網(wǎng)絡(luò)賭博案例中，第三方支付平臺(tái)常�，F(xiàn)身其中。
2010年6月21日，據(jù)公安部官方網(wǎng)站通報(bào)，第三方支付平臺(tái)“快錢(qián)”公司為賭博網(wǎng)站提供支付服務(wù)，從中獲利1700余萬(wàn)。其高級(jí)管理人員梅某與境外賭博集團(tuán)勾結(jié)，協(xié)助境外賭博集團(tuán)流轉(zhuǎn)資金30余億元。
對(duì)于公安機(jī)關(guān)，在整治網(wǎng)絡(luò)賭博行動(dòng)中，重點(diǎn)打擊的利益鏈條，包括為賭博網(wǎng)站提供推廣服務(wù)的搜索引擎，為賭博網(wǎng)站提供網(wǎng)站代碼、為參賭人員提供投注軟件（打水軟件）的開(kāi)發(fā)商，以及為賭博活動(dòng)流轉(zhuǎn)資金的第三方支付平臺(tái)和地下錢(qián)莊。
7月17日公安部的新聞發(fā)布會(huì)披露了百度公司工作人員幫賭博網(wǎng)站提供廣告推廣服務(wù)一案。同時(shí)，公安部網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)局案件偵查處處長(zhǎng)許劍卓還說(shuō)，除搜索引擎公司外，一些知名的第三方支付公司也扮演著為賭博網(wǎng)站提供資金流轉(zhuǎn)的不光彩角色，“現(xiàn)在大多數(shù)網(wǎng)絡(luò)賭博案中的賭博網(wǎng)站、搜索引擎、第三方支付公司、軟件開(kāi)發(fā)公司已形成利益鏈條，這個(gè)利益鏈條讓網(wǎng)絡(luò)賭博越來(lái)越猖獗。”
中國(guó)人民銀行廣州分行經(jīng)濟(jì)師伍興龍?jiān)谧约?013年5月發(fā)表的一篇論文中提到，在網(wǎng)絡(luò)賭博的組織構(gòu)建中,一般是首先由大股東(一般是境外莊家)利用境外網(wǎng)絡(luò)賭博合法化環(huán)境，在境外開(kāi)設(shè)一個(gè)或數(shù)個(gè)賭博網(wǎng)站；然后通過(guò)境內(nèi)“股東 ”、“總代理 ”、“代理”、“會(huì)員”等多層級(jí)代理運(yùn)營(yíng)模式，搭建起一個(gè)呈金字塔形的龐大網(wǎng)絡(luò)賭博組織。
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