紅商網(wǎng)訊：永輝超市股份有限公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
永輝超市股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議于 2013 年 4 月 22 日以現(xiàn)場方式在公司總部黎明會(huì)議室召開。應(yīng)參加會(huì)議董事九人，實(shí)際參加會(huì)議董事八人。 有關(guān)會(huì)議通知于 2013 年 4 月 16 日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議的通知、召開符合《公司法》及其他相關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體董事審議和表決，會(huì)議審議并一致通過如下決議：
一、 關(guān)于《永輝超市股份有限公司 2013 年第一季度報(bào)告》的議案
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，公司編制了《永輝超市股份有限公司 2013 年第一季度報(bào)告》（未經(jīng)審計(jì)，經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過），報(bào)告從重大事項(xiàng)及 2013 年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表等方面如實(shí)反映了公司 2013 年度第一季度的經(jīng)營運(yùn)行情況。
經(jīng)審議，公司董事會(huì)同意報(bào)出上述報(bào)告。
(以上議案同意票 8 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票)
二、 關(guān)于設(shè)立江蘇永輝商業(yè)管理有限公司的議案
同意擬投資叁仟萬元人民幣在南京市棲霞區(qū)設(shè)立全資子公司“江蘇永輝商業(yè)管理有限公司” （實(shí)際名稱以工商核批為準(zhǔn)），具體安排如下：
執(zhí)行董事兼法人代表：鄭文寶（負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)子公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，對外行使經(jīng)營責(zé)任和社會(huì)責(zé)任。向公司 CEO 匯報(bào)工作，簡歷附后。）
經(jīng)營范圍：許可營項(xiàng)目：預(yù)包裝食品、散裝食品，乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）的批發(fā)與零售，卷煙、雪茄煙的零售，圖書、報(bào)刊、期刊零售，音像制品的零售。
一般經(jīng)營項(xiàng)目：日用百貨、家用電器及電子產(chǎn)品、通訊器材、針紡織品、服裝、文化體育用品及器材、珠寶、金銀首飾、汽車摩托車零配件及自行車、電動(dòng)車、五金交電、儀器儀表、家具及室內(nèi)裝修材料、花卉、玩具、寵物用品的批發(fā)和零售，以及提供相關(guān)配套服務(wù)，初級農(nóng)產(chǎn)品（不含糧食）的收購和銷售；房屋租賃；經(jīng)濟(jì)信息咨詢。
(以上議案同意票 8 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票)
三、 關(guān)于關(guān)閉福州中平等四家門店的議案
同意公司關(guān)閉福州中平等四家門店，具體情況如下：
1、福州中平店
公司福州中平店位于福州市臺(tái)江區(qū)中平路 156 號，租賃面積為 2740 平方米，中平店租賃合同將于 2013 年 6 月份到期。該店面積偏小盈力能力不強(qiáng)，為整合公司的管理資源，經(jīng)研究擬對該處租賃物業(yè)在現(xiàn)有租賃合同履行完畢后不再續(xù)租，中平店?duì)I業(yè)終止并注銷該店。
中平店截止 2013 年 3 月底總資產(chǎn) 10.78 萬元，其中：存貨 1.13 萬元、固定資產(chǎn)凈值7.61 萬元、長期待攤費(fèi)用余額（裝修費(fèi)用）2.04 萬元。
財(cái)產(chǎn)處置及人員安置方案：擬將該店的存貨、可搬遷的固定資產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)就近調(diào)往其他門店使用。員工調(diào)往其他門店的相關(guān)崗位安排。該門店終止?fàn)I業(yè)的主要損失是裝修費(fèi)用和不可搬遷的固定資產(chǎn)無法收回，將一次性計(jì)入當(dāng)期損益，損失預(yù)計(jì)在壹拾萬元以內(nèi)。提請審議注銷該店。
2、福州澳門店
福州澳門店位于福州市鼓樓區(qū)澳門路 14 號，租賃面積為 680 平方米，澳門店租賃合同于 2013 年 4 月 9 日到期。該店面積太小盈力能力不強(qiáng)，經(jīng)研究擬對該處租賃物業(yè)在現(xiàn)有租賃合同履行完畢后不再續(xù)租，澳門店?duì)I業(yè)終止并注銷該店。
澳門店截止 2013 年 3 月底總資產(chǎn) 99.14 萬元，其中：存貨 96.48 萬元、固定資產(chǎn)凈值2.51 萬元、長期待攤費(fèi)用余額（裝修費(fèi)用）0.16 萬元。
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