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人人樂發(fā)布公告何浩出任首席營(yíng)運(yùn)官 http://m.ssvihum.com 2011-12-29 紅商網(wǎng) 發(fā)布稿件

　　隨著公司快速發(fā)展，公司門店數(shù)量不斷增加，存量設(shè)備規(guī)模日益龐大，為強(qiáng)化投資發(fā)展及設(shè)備管理工作，確保新店項(xiàng)目建設(shè)的可實(shí)施性，將設(shè)備管理部、投資發(fā)展部并入新店開發(fā)中心，由新店開發(fā)中心集中管理，提高管理質(zhì)量與效率，各部門基本職責(zé)不變;

　　隨著公司發(fā)展規(guī)模的不斷擴(kuò)大，為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部資產(chǎn)安全控制工作，公司擬設(shè)立內(nèi)控中心，并將資產(chǎn)安全管理部、內(nèi)部監(jiān)察部并入其中，由內(nèi)控中心集中管理，各部門基本職責(zé)不變。

　　調(diào)整后內(nèi)部組織架構(gòu)為：

　　四、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于對(duì)<人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程>進(jìn)行修訂的議案》。

　　為適應(yīng)公司發(fā)展的需要，公司增加了經(jīng)營(yíng)范圍，并按照公司法和監(jiān)管部門的要求對(duì)高級(jí)管理人員的范圍進(jìn)行了限定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司對(duì)《章程》作如下修訂:

　　1、近年來，電子商務(wù)領(lǐng)域發(fā)展迅速，網(wǎng)上購(gòu)物也越來越受消費(fèi)者的青睞，公司為適應(yīng)發(fā)展要求，在經(jīng)營(yíng)范圍上增加了電子商務(wù)業(yè)務(wù)，故對(duì)公司章程第十二條予以補(bǔ)充。

　　原：第十二條公司的經(jīng)營(yíng)范圍為:農(nóng)副產(chǎn)品的購(gòu)銷及其它國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)(不含專營(yíng)、�？�、專賣產(chǎn)品);普通運(yùn)輸，貨物專用運(yùn)輸(集裝箱運(yùn)輸，以上業(yè)務(wù)均不含危險(xiǎn)物品運(yùn)輸)(以工商行政管理部門核定的為準(zhǔn))。

　　現(xiàn)修訂為：第十二條公司的經(jīng)營(yíng)范圍為:農(nóng)副產(chǎn)品的購(gòu)銷及其它國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)(不含專營(yíng)、專控、專賣產(chǎn)品);普通運(yùn)輸，貨物專用運(yùn)輸(集裝箱運(yùn)輸，以上業(yè)務(wù)均不含危險(xiǎn)物品運(yùn)輸);信息服務(wù)業(yè)務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù))(以登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn))。

　　2、為明確公司高級(jí)管理人員的范圍，按照公司法和監(jiān)管部門的要求，對(duì)公司章程第一百二十四條予以修改。

　　原:第一百二十四條公司設(shè)總裁1名，副總裁若干名，首席營(yíng)運(yùn)官1名，首席財(cái)務(wù)官1名，董事會(huì)秘書1名。上述人員及經(jīng)董事會(huì)決議確認(rèn)的擔(dān)任重要職務(wù)的其他人員為公司高級(jí)管理人員，均由董事會(huì)聘任和解聘。

　　現(xiàn)修訂為:第一百二十四條公司設(shè)總裁1名，副總裁若干名，首席營(yíng)運(yùn)官1名，首席財(cái)務(wù)官1名，董事會(huì)秘書1名。上述人員為公司高級(jí)管理人員，均由董事會(huì)聘任和解聘。

　　修訂后的《人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議，公司董事會(huì)將按照有關(guān)程序另行召集召開股東大會(huì)。

　　五、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于聘任蔡慧明先生為公司常務(wù)副總裁的議案》。

　　公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任蔡慧明先生為公司副總裁、首席財(cái)務(wù)官、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，聘任蔡慧明先生為公司副總裁、首席財(cái)務(wù)官、財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自聘任之日起至本屆董事會(huì)屆滿。

　　根據(jù)公司的實(shí)際需求，按照《公司法》、公司《章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)審議后同意聘任蔡慧明先生為公司常務(wù)副總裁，任期自董事會(huì)決議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿。

　　其繼續(xù)擔(dān)任公司首席財(cái)務(wù)官、財(cái)務(wù)總監(jiān)的職務(wù)。

　　獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。詳見2011年12月29日刊登在指定披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　六、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于聘任何浩先生為公司副總裁兼首席營(yíng)運(yùn)官的議案》。

　　根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)審議后同意聘任何浩先生為公司副總裁兼首席營(yíng)運(yùn)官，任期自董事會(huì)決議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿。

　　免去其公司總裁助理的職務(wù)。

　　七、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于聘任那璜懿先生為公司副總裁的議案》。

　　根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)審議后同意聘任那璜懿先生為公司副總裁，任期自董事會(huì)決議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿。

　　免去那璜懿先生公司信息發(fā)展事業(yè)部總裁職務(wù)。

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