本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易基本情況簡介
 
　　(一)關(guān)聯(lián)交易概述

　　2011年3月29日，公司第六屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于天虹商場租賃公司所屬岳陽中航地產(chǎn)有限公司地產(chǎn)項目部分商業(yè)面積的議案》，同意公司所屬岳陽中航地產(chǎn)有限公司將位于岳陽市東茅嶺路42號的“岳陽中航國際廣場”裙樓商業(yè)地下負(fù)一層至地面四層租賃給長沙市天虹百貨有限公司作為百貨經(jīng)營場所，租賃房產(chǎn)建筑面積約為18,500平方米(最終面積以雙方確認(rèn)的測繪結(jié)果為準(zhǔn))。本次租賃期間為20年(從租賃房產(chǎn)交付使用之日起算)，免租期為九個月(從租賃房產(chǎn)交付使用之日起算)。起始租金為36元/平方米/月(按建筑面積計算)，從計租第三年開始租金每年在前一年的基礎(chǔ)上遞增2.5%。岳陽中航地產(chǎn)有限公司將委托第三方向承租方提供商業(yè)服務(wù)，商業(yè)服務(wù)費按建筑面積計算首兩年為3.5元/平方米/月，第三年起固定為5元/平方米/月。交易總金額約為20,877萬元(含租金和商業(yè)服務(wù)費)，租金及商業(yè)服務(wù)費分別按月結(jié)算。

　　(二)關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　岳陽中航地產(chǎn)有限公司是公司全資子公司，長沙市天虹百貨有限公司是天虹商場股份有限公司的全資孫公司，天虹商場股份有限公司是公司控股股東中國航空技術(shù)深圳有限公司的控股子公司，因此本次交易構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易，但不屬于重大資產(chǎn)重組事項。

　　(三)審議程序

　　2011年3月29日，公司召開第六屆董事會第十次會議審議通過了該關(guān)聯(lián)交易事項。董事會在審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事仇慎謙、汪名川、曾軍、石正林、黃勇峰回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事張寶華、徐俊達(dá)、王建新、武建設(shè)進行表決，并以4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)一致通過。上述交易事項將提交公司2010年年度股東大會審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。

　　二、交易雙方介紹

　　(一)岳陽中航地產(chǎn)有限公司

　　1、岳陽中航地產(chǎn)有限公司于2008年9月26日成立，注冊資本10,000萬元，法定代表人為石正林，公司住所為岳陽市岳東路42號，經(jīng)營范圍為憑資質(zhì)證書從事房地產(chǎn)開發(fā);自有物業(yè)租賃經(jīng)營;以自有資金投資商場、酒店;酒店管理。 2、岳陽中航地產(chǎn)有限公司是公司的全資子公司。 3、岳陽中航地產(chǎn)有限公司最近一年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)： 截止2010年12月31日，岳陽中航地產(chǎn)有限公司經(jīng)審計的總資產(chǎn)為26,927.91萬元，凈資產(chǎn)為10,237.03萬元，營業(yè)收入391.74萬元，凈利潤為211.59萬元。

　　(二)長沙市天虹百貨有限公司