1500萬(wàn)歐元去哪兒了？

　　前馬德里零售業(yè)聯(lián)合會(huì)主席Alonso Tezanos因虛假辦學(xué)被捕

　　紅商網(wǎng)訊：提到馬德里中小企業(yè)聯(lián)合會(huì)、零售業(yè)聯(lián)合會(huì)興許大家會(huì)覺(jué)得陌生,但是Alfonso Tezanos這個(gè)名字和這個(gè)人,對(duì)華商們來(lái)說(shuō)一點(diǎn)都不陌生。 哪里有華人的活動(dòng),哪里就能看到Alfonso Tezanos的身 影。近年來(lái),他一直和華商們保持著友好的關(guān)系,被大家 稱作“華商們的好朋友”。但就在本周二(3月11日),這位被稱為是“華商好朋 友”的前馬德里零售業(yè)聯(lián)合會(huì)主席(CECOMA)、馬德里中小企業(yè)家協(xié)會(huì)主席(FEDECAM),因涉嫌虛假辦學(xué)在 Vallecas住家被商業(yè)罪案調(diào)查科逮捕。

　　根據(jù)警方的調(diào)查顯示,這是一起有組織性的詐騙活動(dòng),在 掌握了足夠的指控證據(jù)后,十余名涉案人員于3月11日被逐 個(gè)緝拿歸案。除了此前已落網(wǎng)的Jose Luis Aneri,還有 Aneri的前妻、兄弟和表親,Alfonso Tezanos的妻子、兄 弟以及合作伙伴。

　　薅資本主義羊毛?!

　　2014年2月27日(周四),警方以詐騙罪拘捕了犯罪嫌疑人Jose Luis Aneri。經(jīng)商業(yè)犯罪調(diào)查科(UDEF:Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal)調(diào)查發(fā)現(xiàn),Aneri的欺 詐活動(dòng)已經(jīng)持續(xù)了數(shù)年,作為帶頭人和中間人,Aneri在政 府和企業(yè)之間簽訂了多筆培訓(xùn)課程的協(xié)議,從而累計(jì)騙取了約1500萬(wàn)歐元的教育資助。

　　在西班牙警方順藤摸瓜的調(diào)查中,恍然發(fā)現(xiàn)Alfonso Tezanos與Aneri有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系,他們的合作可以 追溯到2007年。當(dāng)時(shí)Alfonso Tezano和合作伙伴Victor Porta Chacon(馬德里商業(yè)運(yùn)輸委員會(huì)副主席)介紹 Aneri認(rèn)識(shí)了許多商業(yè)組織,在Alfonso Tezanos的引薦下,Aneri進(jìn)入了馬德里培訓(xùn)行業(yè)。三人共同創(chuàng)辦了一家名為Prevencion Riesgos Laborales的公司。隨后,該公司于2011年更名為Sinergia Empresaria,主要業(yè)務(wù)由 Aneri管理。在這一背景下,Alfonso Tezanos與Aneri在培 訓(xùn)領(lǐng)域的合作越來(lái)越密切。

　　2011年,Aneri向馬德里大區(qū)政府申請(qǐng)440萬(wàn)歐元的培訓(xùn)基金;2012年,隸屬于就業(yè)部的公共服務(wù)處(SEPS)審核了 Aneri提交的220萬(wàn)歐元培訓(xùn)基金申請(qǐng)。 2013年12月,Aneri培訓(xùn)公司的賬目被公布,相關(guān)部門介入 調(diào)查后發(fā)現(xiàn),Aneri遠(yuǎn)程培訓(xùn)自2010年開(kāi)始,通過(guò)與不同商 會(huì)和政府間的合作,騙取政府和組織在培訓(xùn)方面的基金約1100萬(wàn)歐元。

　　在種種證據(jù)的指控下,馬德里零售業(yè)聯(lián)合會(huì)廢除了Alfonso Tezanos的主席職務(wù)。目前Alfonso Tezanos、Jose Luis Aneri、Victor Porta Chacon以及一批涉案人員均被逮 捕,接受警方調(diào)查。

　　培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和學(xué)生去哪兒了?

　　Aneri公司最有效的圈錢手法是遠(yuǎn)程培訓(xùn)。由于所有的課程都是網(wǎng)上進(jìn)行,就無(wú)從考證學(xué)生的虛實(shí),所以所有授課 內(nèi)容都是冠冕堂皇地從網(wǎng)上或者書(shū)上搜羅起來(lái),復(fù)制黏貼 而成。為了獲得更多資金補(bǔ)助,Aneri甚至將街頭小販的 身份證號(hào)碼拿來(lái)充數(shù)。與此同時(shí),為了使課程顯得活躍, Aneri還反復(fù)使用這些所謂“學(xué)員”的身份證號(hào)進(jìn)行課程注冊(cè)。Alfonso Tezanos與Aneri騙取政府基金的方式不盡相同,即使用相同的姓名和身份信息,并分配給不同的培訓(xùn)課程 或培訓(xùn)計(jì)劃。還有調(diào)查顯示,一些Alfonso Tezanos機(jī)構(gòu) 里的學(xué)生并不知道自己的信息被多次使用,因此,AlfonsoTezanos的這一行為同時(shí)觸犯了個(gè)人隱私條例。

　　另外,就業(yè)總局的一份調(diào)查報(bào)告顯示,從政府那里申請(qǐng)得 到的補(bǔ)貼基金事實(shí)上都是工人和企業(yè)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)的一 部分。就目前的證據(jù)而言,沒(méi)有辦法證實(shí)Aneri在2012年使 用了2011年得到的基金,因?yàn)锳neri的學(xué)生信息不僅是虛假 的,而且他們多次使用同一個(gè)身份信息進(jìn)行課程注冊(cè)來(lái)獲 取更多補(bǔ)貼。 據(jù)商業(yè)犯罪調(diào)查科介紹說(shuō),至少有30家企業(yè)與Alfonso Tenzaos簽署了遠(yuǎn)程培訓(xùn)和面授課程的協(xié)議后獲得了政府的 援助基金,而在這30家企業(yè)中,有17家企業(yè)是馬德里企業(yè)聯(lián)合會(huì)(CEIM)成員。

　　這一調(diào)查結(jié)果令人唏噓不已,通過(guò)詐騙手段獲取的1500萬(wàn) 歐元去向正在調(diào)查中。(歐華報(bào) )

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