市值不足海天2%。
近日，加加食品發(fā)布公告稱，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)湖南監(jiān)管局下發(fā)的《行政處罰事先告知書(shū)》，因涉嫌信息披露違法違規(guī)，公司、控股股東及相關(guān)當(dāng)事人將受到警告和罰款。
《行政處罰事先告知書(shū)》顯示，加加食品及湖南卓越涉嫌信息披露違法違規(guī)一案已由湖南證監(jiān)局調(diào)查完畢。依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，湖南證監(jiān)局?jǐn)M決定對(duì)加加食品、湖南卓越給予警告，并各處以罰款40萬(wàn)元。
武漢科技大學(xué)金融證券研究所所長(zhǎng)董登新公開(kāi)表示，這說(shuō)明上市公司內(nèi)部管理混亂，缺乏完善的法人治理。“這也是因?yàn)槲覀儠簳r(shí)還缺乏嚴(yán)懲的條款，違法成本太低，威懾力度不夠。”不過(guò)，監(jiān)管層目前也在努力改變這個(gè)現(xiàn)狀，證券法和刑法的修訂，都會(huì)加大這方面的懲罰，尤其是中國(guó)特色的證券集體訴訟制度出來(lái)之后，它的效果肯定會(huì)是立竿見(jiàn)影的。
在此之前，加加食品已經(jīng)深陷負(fù)面漩渦。時(shí)間財(cái)經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，加加食品于今年3月取消了實(shí)控人增持計(jì)劃，此舉也被深交所要求進(jìn)行解釋，是否存在“忽悠式減持”及通過(guò)披露增持計(jì)劃炒作股價(jià)緩釋平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)的情形。今年4月，加加食品及相關(guān)當(dāng)事人又因卓越投資及實(shí)控人楊振拆借加加食品自有資金、違規(guī)開(kāi)具商業(yè)票據(jù)的行為，構(gòu)成非經(jīng)營(yíng)性資金占用，受到深交所處分。
加加食品2012年初于深交所上市，彼時(shí)以“中國(guó)醬油第一股”的榮譽(yù)站上A股舞臺(tái)。過(guò)往的資料顯示，1996年，加加醬油廠在湖南寧鄉(xiāng)正式成立，并定位高端醬油，靠著差異化的產(chǎn)品定位、各種途徑鋪廣告，招商擴(kuò)渠道、豪賭央視兩個(gè)月的“標(biāo)王”，借助中央一套打開(kāi)全國(guó)市場(chǎng)。
曾經(jīng)的“中國(guó)醬油第一股”如今卻面臨業(yè)績(jī)停滯的窘境，股價(jià)也是一路下跌。截至9月20日收盤(pán)，4.08元每股，上漲4.35%，總市值47億元，與海天味業(yè)3000億市值相比，不足海天味業(yè)2%。
中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬對(duì)時(shí)間財(cái)經(jīng)表示，加加食品一系列糾紛的根源是缺錢(qián)。原因是其自上市以來(lái)主業(yè)一直經(jīng)營(yíng)不善，盈利性較差，進(jìn)行的一系列多元化嘗試又都以失敗告終。
時(shí)間財(cái)經(jīng)就相關(guān)問(wèn)題聯(lián)系加加食品到了董秘辦，對(duì)方表示，會(huì)以郵件形式回復(fù)，截至發(fā)稿，尚無(wú)回復(fù)。
違規(guī)背后債務(wù)危機(jī)
早在今年6月5日，加加食品及其控股股東湖南卓越就收到下發(fā)的《調(diào)查通知書(shū)》立案原因?yàn)?ldquo;涉嫌信息披露違法違規(guī)”。
直到9月17日，加加食品公告披露的湖南證監(jiān)局《行政處罰事先告知書(shū)》將3項(xiàng)罪狀坐實(shí)。告知書(shū)揭示，加加食品及湖南卓越主要存在資金占用、關(guān)聯(lián)交易、提供擔(dān)保三項(xiàng)信披違規(guī)違法事實(shí)。
經(jīng)查明，2018年2月9日和11日，加加食品、湖南卓越實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)楊振指示加加食品財(cái)務(wù)人員將加加食品2400萬(wàn)元轉(zhuǎn)給其指定的自然人劉某渝，將3000萬(wàn)元轉(zhuǎn)給湖南卓越控制的湖南派仔食品有限公司。上述兩筆轉(zhuǎn)賬金額合計(jì)5400萬(wàn)元，占公司2017年年報(bào)經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.62%，未經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理辦公會(huì)審議，在事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，未通過(guò)臨時(shí)公告予以及時(shí)披露，截至2018年5月28日前述資金占用已全部歸還。
2017年3月7日至2018年1月30日，為向外部保理等機(jī)構(gòu)融資或幫助湖南卓越對(duì)外借款提供質(zhì)押，楊振指楊振指使加加食品財(cái)務(wù)人員收集公司U盾、復(fù)核U盾、密碼等交予湖南卓越財(cái)務(wù)總監(jiān)，湖南卓越借此向其兩家關(guān)聯(lián)企業(yè)“寧夏可可美、寧夏玉蜜淀粉開(kāi)具商業(yè)承兌匯票共6.988億元，向楊振指定的另一家公司農(nóng)耕世紀(jì)開(kāi)具商業(yè)承兌匯票2000萬(wàn)元。
上述合計(jì)開(kāi)具71880萬(wàn)元商業(yè)承兌匯票的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，占公司2017年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的34.91%，未經(jīng)加加食品董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理辦公會(huì)審議，不具有真實(shí)的交易背景，在事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，均未按照規(guī)定予以披露；截至2018年9月28日，前述商業(yè)承兌匯票已全部結(jié)清。
2017年11月楊振使用加加食品的公章，以加加食品的名義為湖南卓越對(duì)外借款提供擔(dān)保2.95億元，占公司2017年年報(bào)經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的14.33%，未經(jīng)加加食品董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理辦公會(huì)審議，在事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，未通過(guò)臨時(shí)公告予以及時(shí)披露。截至2018年9月28日，前述違規(guī)擔(dān)保已全部解除。
湖南證監(jiān)局認(rèn)為，加加食品上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》和《證券法》相關(guān)規(guī)定，依法擬決定：對(duì)加加食品給予警告并罰款40萬(wàn)元；對(duì)湖南卓越給予警告并罰款40萬(wàn)元；對(duì)楊振給予警告并罰款20萬(wàn)元，對(duì)楊子江（楊振之子）等5名有責(zé)人員給予警告，并分別罰款3萬(wàn)元至5萬(wàn)元。以上各項(xiàng)擬罰款合計(jì)119萬(wàn)元。
事實(shí)上，上述違規(guī)事項(xiàng)側(cè)面反映的是實(shí)控人楊振一度遭遇的資金窘境。時(shí)間財(cái)經(jīng)注意到，加加食品于2018年6月發(fā)布公告稱，部分銀行賬戶、部分子公司股權(quán)被司法凍結(jié)及部分土地房產(chǎn)資產(chǎn)被查封。其中，有16個(gè)銀行賬戶被凍結(jié)，賬戶余額為290.45萬(wàn)元。
不過(guò)，在2018年年報(bào)中，加加食品提到截至2019年3月26日前述銀行賬戶、子公司股權(quán)，及土地房產(chǎn)被全部解除凍結(jié)。
為了穩(wěn)定發(fā)展，加強(qiáng)股民信心，去年2月4日，加加食品公告稱，楊振計(jì)劃用自有資金增持公司股份。今年3月2日，加加食品宣布取消增持計(jì)劃，股民期待的回本終究落空。
深交所中小板公司管理部發(fā)函要求加加食品說(shuō)明，是否存在“忽悠式增持”，以及通過(guò)披露增持計(jì)劃炒作股價(jià)緩釋平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)、損害中小投資者利益的情形。
加加食品回應(yīng)稱，由于股價(jià)短時(shí)間出現(xiàn)大幅度下跌，卓越投資及楊振面臨股票質(zhì)押平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)，債務(wù)危機(jī)蔓延到上市公司，為此原用于增持資金優(yōu)先解決債務(wù)危機(jī)，保證上市公司控制權(quán)。
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