康達(dá)爾黑股東8年洗錢隱秘通道
“你可以說，貿(mào)易公司是羅愛華和康達(dá)爾洗錢的工具，對(duì)運(yùn)輸公司如此，對(duì)房地產(chǎn)公司如此，對(duì)其他資產(chǎn)也是如此。”前述知情人士透露。
顯然，羅愛華選擇這個(gè)空殼的子公司是經(jīng)過精心考慮的。這個(gè)空殼子公司與康達(dá)爾其他子公司之間的賬是“兄弟賬”，與“老爸”康達(dá)爾沒有關(guān)系。因此，這些資金抽調(diào)往來賬并不需要在康達(dá)爾年報(bào)中披露。
問題在于，貿(mào)易公司這個(gè)空殼“兄弟公司”的背后，其實(shí)是“老爸”康達(dá)爾，是康達(dá)爾背后的羅愛華。
但從公司資金運(yùn)作層面看，羅愛華通過空殼子公司貿(mào)易公司抽調(diào)其他子公司資金，并沒有令人信服的邏輯。每次抽調(diào)資金的理由是什么？董事會(huì)成員如何表態(tài)？子公司負(fù)責(zé)人為何輕易簽字？每一個(gè)問題都足以拷問這個(gè)畸形的洗錢路徑。
“董事會(huì)現(xiàn)在是羅愛華一個(gè)人說了算，每次抽調(diào)資金都沒有正當(dāng)理由，直接就一紙公文即可。各子公司財(cái)務(wù)一把手都是羅愛華派來的，資金抽調(diào)不難。”前述知情人士表示。
本報(bào)記者所掌握的運(yùn)輸公司《2008年資金調(diào)撥往來統(tǒng)計(jì)表》顯示，2008年前9個(gè)月，運(yùn)輸公司上繳及視同上繳康達(dá)達(dá)爾的資金凈額為4284萬，主要是為康達(dá)爾還貸款、還利息及代付費(fèi)用。
“從2007年到2009年這三年，康達(dá)爾每年從運(yùn)輸公司抽走的錢都不少于4000萬。”前述核心知情人士表示。
本報(bào)記者向原房地產(chǎn)公司總經(jīng)理許進(jìn)（現(xiàn)已被辭退）求證，許進(jìn)表示：“資金由康達(dá)爾集團(tuán)統(tǒng)一調(diào)度，實(shí)行收支兩條線。集團(tuán)抽調(diào)的每一筆錢我都要簽字，但辭退前半年，已經(jīng)不需要通過我了，通過財(cái)務(wù)部就可以了。財(cái)務(wù)部人員是集團(tuán)派來的。但是，對(duì)抽調(diào)走的資金是否到了貿(mào)易公司，我并不知道。”
羅愛華如此抽調(diào)資金，與子公司職業(yè)經(jīng)理人矛盾自然無法避免。公開資料顯示，去年以來，康達(dá)爾炒掉多位職業(yè)經(jīng)理人。其中，包括原養(yǎng)豬養(yǎng)雞公司常務(wù)副總郭明偉、原地產(chǎn)公司總經(jīng)理許進(jìn)、原運(yùn)輸公司總經(jīng)理郝耀聰。這些人都是康達(dá)爾當(dāng)年的重臣。
本報(bào)記者就相關(guān)問題向康達(dá)爾獨(dú)立董事李建新求證。李已擔(dān)任康達(dá)爾獨(dú)立董事10年之久。“這個(gè)情況我并不清楚，你還是直接問董秘。”李建新將問題踢給了康達(dá)爾董秘朱文學(xué)。
香港偉江公司3000萬物業(yè)被冼之謎
除從運(yùn)輸公司、房地產(chǎn)公司抽調(diào)資金之外，康達(dá)爾多次變賣資產(chǎn)所得的錢也多是通過貿(mào)易公司這個(gè)空殼公司轉(zhuǎn)出。
據(jù)理財(cái)周報(bào)記者最新獲知的消息，在前所披露的前灣電力被賣1.3億之外，康達(dá)爾還變賣了一個(gè)名叫“香港偉江公司”的在港注冊(cè)子公司，手法與變賣前灣電廠如出一轍。
香港偉江公司是康達(dá)爾早期的產(chǎn)物，康達(dá)爾早年以溢價(jià)收購方式收購，主要代理康達(dá)爾進(jìn)出口業(yè)務(wù)以及龍崗區(qū)政府在香港的投資業(yè)務(wù)，當(dāng)時(shí)由龍崗區(qū)投資管理有限公司統(tǒng)一管理。1998年，龍崗區(qū)投資管理有限公司將該公司交還康達(dá)爾，由康達(dá)爾100％持有，由此納入合并報(bào)表范圍，成為康達(dá)爾的駐港窗口公司，主營活雞飼料進(jìn)出口，物業(yè)投資出租。據(jù)另一位核心知情人士透露，當(dāng)時(shí)偉江公司在香港購買了三處地產(chǎn)物業(yè)，一處在尖沙嘴康宏廣場(chǎng)，占地2000平方尺左右；一處在元朗，占地也是2000平方尺左右；第三處在北角。這三塊資產(chǎn)當(dāng)年買入價(jià)是2000萬左右。
“這三處物業(yè)幾年前早都被康達(dá)爾賣了，總賣價(jià)在3000萬以上。按此推算，是有1000萬左右盈利，現(xiàn)金進(jìn)賬有3000萬。”該知情人士表示。這與康達(dá)爾2006年年報(bào)所披露的內(nèi)容南轅北轍。
據(jù)康達(dá)爾2006年年報(bào)披露，2006 年3月，偉江公司分別以港幣1403萬和478萬將香港康宏廣場(chǎng)和香港北角城中心1909室出售，所收到的款項(xiàng)用于歸還該兩項(xiàng)房屋按揭貸款，此次出售共計(jì)產(chǎn)生損失326萬。
蹊蹺的是，除此之外，康達(dá)爾從未對(duì)此有何信息披露。2006年，康達(dá)爾并未對(duì)偉江公司計(jì)提減值準(zhǔn)備。但在2007年年報(bào)中，康達(dá)爾非常蹊蹺地在期初余額中冒出對(duì)偉江公司計(jì)提全額減值準(zhǔn)備，理由只有四個(gè)字“投資虧損”。直至2010年中報(bào)，偉江公司的總資產(chǎn)凈額為0。
3000萬的錢由此失蹤。
敬請(qǐng)關(guān)注康達(dá)爾更多內(nèi)幕報(bào)道。
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