康達(dá)爾黑股東洗錢證據(jù)：貿(mào)易公司是數(shù)億的錢中轉(zhuǎn)站，香港偉江巨資失蹤
康達(dá)爾數(shù)億的錢哪里去了？這數(shù)億的錢是怎么被移花接木冼走的？這是謎嗎——這不是謎。至少，現(xiàn)在代表大股東利益的董事長(zhǎng)羅愛華和董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)總監(jiān)朱文學(xué)是完全知道內(nèi)情的。
事實(shí)上，不僅僅這兩個(gè)人知悉內(nèi)幕。其實(shí)很多蛛絲馬跡和證據(jù)，散落在相關(guān)知情人士的保險(xiǎn)箱里。遺憾的是監(jiān)管方?jīng)]有下狠心一筆一筆地去查。
理財(cái)周報(bào)記者不認(rèn)為2010年12月22日康達(dá)爾關(guān)于《揭秘比“莊家呂梁”更狠的羅愛華，康達(dá)爾強(qiáng)盜股東八年偷走數(shù)億》的澄清公告澄清了實(shí)質(zhì)問(wèn)題——比如前灣電廠到底賣了多少錢？為什么把賣后空殼的前灣電廠掛到康達(dá)爾養(yǎng)豬公司而兩年不做入合并報(bào)表？
比如沒(méi)有成本的地產(chǎn)業(yè)務(wù)為什么賺不到錢，錢哪里去了？比如子公司香港偉江公司三處購(gòu)買時(shí)一次付清的2000多萬(wàn)物業(yè)，為什么賣了3000萬(wàn)之后反而虧了300多萬(wàn)？比如運(yùn)輸公司的1個(gè)多億為什么轉(zhuǎn)到了貿(mào)易公司，后來(lái)又到哪里去了？
問(wèn)題還遠(yuǎn)不止于此。比如羅愛華當(dāng)年收購(gòu)康達(dá)爾股份的1900多萬(wàn)里，有800多萬(wàn)是收購(gòu)半年前受指示從康達(dá)爾運(yùn)輸公司拿走的。
本報(bào)記者再赴深圳實(shí)地調(diào)查取證并研究后，發(fā)現(xiàn)一個(gè)巨大隱形的洗錢黑幕逐漸浮出水面。
它就在你眼皮底下，所有的關(guān)鍵就在康達(dá)爾一個(gè)叫貿(mào)易公司的子公司身上。
解開黑箱貿(mào)易公司之謎
深圳龍崗區(qū)布吉鎮(zhèn)布龍公路布吉汽車客運(yùn)站。這里曾經(jīng)是羅愛華和康達(dá)爾資金最大的供給源。
此時(shí)的布吉汽車站已經(jīng)恢復(fù)平日的秩序，但人事博弈拉鋸戰(zhàn)從未間斷。半年快過(guò)去了，康達(dá)爾總部下派的新總經(jīng)理黃馨仍然無(wú)法掌控康達(dá)爾運(yùn)輸公司。黃馨的另一個(gè)身份是康達(dá)爾董事兼總裁助理。
“關(guān)鍵是控制現(xiàn)金流。作為康達(dá)爾現(xiàn)在屈指能數(shù)的能下蛋的雞，運(yùn)輸公司對(duì)康達(dá)爾的資金支持至關(guān)重要。但現(xiàn)在，康達(dá)爾從運(yùn)輸公司是拿不到錢的，下派的財(cái)務(wù)部都無(wú)法截獲運(yùn)輸公司的現(xiàn)金流。”前述康達(dá)爾核心知情人士透露。
在此之前，康達(dá)爾每年從運(yùn)輸公司抽調(diào)走的金額在數(shù)以千萬(wàn)計(jì)。“累計(jì)下來(lái)，前前后后從運(yùn)輸公司抽調(diào)了近2個(gè)億資金。”前述核心知情人士表示。
但康達(dá)爾始終咬定，從運(yùn)輸公司調(diào)走的錢只有5000多萬(wàn)�？颠_(dá)爾在去年12月22日澄清公告中稱，運(yùn)輸公司上調(diào)集團(tuán)的資金凈額為5350萬(wàn)。其2010年中報(bào)也顯示，抽調(diào)運(yùn)輸公司所收的車輛營(yíng)運(yùn)押金5601.69萬(wàn)仍掛在其他應(yīng)付款賬上。
到底誰(shuí)在撒謊？羅愛華如何將錢從運(yùn)輸公司、房地產(chǎn)公司及其他子公司中抽調(diào)出去，卻又在財(cái)務(wù)報(bào)表里面不落痕跡？
這一切，隨著一個(gè)叫“貿(mào)易公司”的康達(dá)爾子公司浮出水面，羅愛華和康達(dá)爾的資金去向意圖也隨即明朗。所有的資金抽調(diào)都與這個(gè)貿(mào)易公司密切相關(guān)。
揭開真相的是本報(bào)記者掌握的康達(dá)爾子公司運(yùn)輸公司2008、2009年《內(nèi)部銷售及內(nèi)部往來(lái)明細(xì)表》。
該賬單顯示，2008年年末，運(yùn)輸公司對(duì)康達(dá)爾集團(tuán)的內(nèi)部應(yīng)收賬款為5388萬(wàn)元，運(yùn)輸公司對(duì)康達(dá)爾另一子公司貿(mào)易公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款為1.09億元，兩者合計(jì)1.63億元。
2009年年末，運(yùn)輸公司對(duì)康達(dá)爾集團(tuán)的內(nèi)部應(yīng)收賬款為5375萬(wàn)元，運(yùn)輸公司對(duì)貿(mào)易公司的內(nèi)部應(yīng)收賬款為1.01億，兩者合計(jì)1.55億元。
從以上數(shù)據(jù)可知，這兩年來(lái)，康達(dá)爾集團(tuán)、貿(mào)易公司與運(yùn)輸公司的內(nèi)部往來(lái)余額變動(dòng)并不大，貿(mào)易公司一直占用運(yùn)輸公司1億資金，并無(wú)償還跡象。
這1億從運(yùn)輸公司抽調(diào)走的資金，在康達(dá)爾的報(bào)表上，你是看不到的。你所看到的，只是康達(dá)爾自己所承認(rèn)的占用運(yùn)輸公司收取的車輛營(yíng)運(yùn)押金5601.69萬(wàn)。
這家貿(mào)易公司在羅愛華這盤棋中，到底充當(dāng)什么角色，它是一家什么樣的公司？“康達(dá)爾集團(tuán)將從各子公司抽調(diào)的錢先轉(zhuǎn)到子公司貿(mào)易公司，再?gòu)馁Q(mào)易公司轉(zhuǎn)出去。貿(mào)易公司其實(shí)是一個(gè)皮包公司，沒(méi)有人，沒(méi)有資產(chǎn)，也沒(méi)有業(yè)務(wù)，只是一個(gè)空殼。”前述知情人士進(jìn)一步透露。
康達(dá)爾歷年年報(bào)顯示，貿(mào)易公司注冊(cè)資本為820萬(wàn)，由康達(dá)爾直接持股61％，間接持股39％，合計(jì)100％持有，主營(yíng)商業(yè)、進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
2002年，即羅愛華入主康達(dá)爾當(dāng)年，便將貿(mào)易公司全部計(jì)提壞帳準(zhǔn)備，貿(mào)易公司500萬(wàn)賬面資產(chǎn)凈額清空為0。
“貿(mào)易公司的存在是因?yàn)楫?dāng)時(shí)康達(dá)爾食品、飼料、養(yǎng)豬和養(yǎng)雞這些業(yè)做得不錯(cuò)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，通過(guò)貿(mào)易公司出口到香港，最紅火的時(shí)候，香港的雞肉價(jià)格還要看康達(dá)爾的臉色。當(dāng)時(shí)，各子公司大量的資金都抽調(diào)到貿(mào)易公司去做外貿(mào)生意。但隨著這些業(yè)務(wù)的枯萎，貿(mào)易公司自然也就沒(méi)有存在的價(jià)值了，但羅愛華還是將它作為抽調(diào)資金的幌子。”前述知情人士稱。
而康達(dá)爾2010年中報(bào)也顯示，貿(mào)易公司已被計(jì)提全額減值準(zhǔn)備，資產(chǎn)凈額為0，實(shí)為空殼。
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