從今年4月開始，青海賢成礦業(yè)股份有限公司（簡稱“賢成礦業(yè)” ）遇到的涉訴經(jīng)濟案件多達二十幾項，金額則高達14億元左右，被告包括其自身及其控股股東西寧市國新投資控股有限公司（簡稱“西寧國新” ）、間接控股股東賢成集團有限公司（簡稱“賢成集團” ）、實際控制人黃賢優(yōu)以及西寧國新法定代表人鐘文波等。
這些訴訟案案由均是賢成礦業(yè)及其子公司為控股股東西寧國新、間接控股股東賢成集團相關(guān)民間借款擔保。在賢成礦業(yè)看來，這都是大股東“內(nèi)鬼”私刻公章進行的涉嫌經(jīng)濟詐騙的行為。
正當賢成礦業(yè)積極自查并召集子公司也嚴格自查以還自身清白時，卻又陷入5億工程款不翼而飛的泥潭。
被追繳債務(wù)不斷
今年6月26日，賢成礦業(yè)收到控股子公司青海創(chuàng)新礦業(yè)開發(fā)有限公司（簡稱“創(chuàng)新礦業(yè)” ）的匯報，稱廣西壯族自治區(qū)梧州市萬秀區(qū)人民法院于 2012年 4月23日根據(jù)原告韓雪松的申請，以賢成集團、西寧國新借款本金、利息逾期不還及創(chuàng)新礦業(yè)為其借款提供擔保為由，在賢成礦業(yè)及創(chuàng)新礦業(yè)毫不知情的情況下，凍結(jié)了創(chuàng)新礦業(yè)募集資金專管賬戶中共2.4億元的募集資金。
由于案件涉及自身及眾多關(guān)聯(lián)公司，賢成礦業(yè)董事會對此“高度重視和警覺”，并于當日啟動內(nèi)部自查程序，且立即分別向子公司創(chuàng)新礦業(yè)、油坑建材、梅州聯(lián)維亞發(fā)出詢證函，就涉及此案可能存在的擔保事項進行詢證。
賢成礦業(yè)隨后發(fā)布公告稱，其公司本部并沒有發(fā)現(xiàn)與涉案相關(guān)的原始資料，也未發(fā)現(xiàn)有相關(guān)借款、擔保的用章登記記錄。通過向控股股東、實際控制人函證后認為，這些經(jīng)濟糾紛案件是西寧國新、賢成集團內(nèi)部的資金高管，出于個人私利的目的，假借公司或下屬公司的名義，趁賢成集團及西寧國新有較大資金融資需求之機，采取虛構(gòu)、偽造出借人、擔保人身份，私刻公章等不法手段，憑空虛增賢成集團、西寧國新的債務(wù)。
據(jù)此前媒體報道，廣東星辰律師事務(wù)所李紅律師認為，擔保證據(jù)是不是造假，最終要由法院判決。上市公司在訴訟過程中有據(jù)證權(quán)，提供相關(guān)證據(jù)證明假公章或擔保程序不合法等擔保不成立。
不停被追繳的債就像洋蔥瓣一樣，隨著賢成礦業(yè)接二連三公之于眾而一片片剝落，但誰也不知道這顆洋蔥究竟有多大，何時才能葉盡見心從而真相大白。甚至當控股股東西寧國新的法定代表人鐘文波于2012年9 月13日17時被廣州市公安局以涉嫌非法經(jīng)營、偽造印章的罪名正式執(zhí)行逮捕，也仍然無法給投資者一個滿意的交代。
人們所知道的是，截至12月5日，因多起經(jīng)濟糾紛案，賢成礦業(yè)旗下已有多處資產(chǎn)遭到凍結(jié)及查封，涉及資金接近9億元之多。
這些被凍結(jié)的資產(chǎn)包括賢成礦業(yè)所持創(chuàng)新礦業(yè)83%的股權(quán)、大柴旦粵�；び邢薰�100%的股權(quán)、青海大羊頭煤業(yè)有限責任公司30%的股權(quán)、梅州聯(lián)維亞66.84%的股權(quán)，以及控股子公司貴州省盤縣云貴礦業(yè)有限公司對云貴煤礦的采礦權(quán)等四處采礦權(quán)。同時，創(chuàng)新礦業(yè)的農(nóng)行格爾木支行賬戶遭凍結(jié)，輪候凍結(jié)西寧國新持有的賢成礦業(yè)1275萬股。當日，賢成礦業(yè)股價為5.19元/股。
5億工程款“案中案”
正當賢成礦業(yè)積極自查并召集子公司也嚴格自查以還自身清白時，卻不想弄巧成拙，子公司創(chuàng)新礦業(yè)非但沒有就廣東科匯一案可能存在的擔保事項向賢成礦業(yè)進行匯報，反而另起波折，抖出5億元工程款不翼而飛的事實，將賢成礦業(yè)拖入新的泥潭。
按照賢成礦業(yè)12月11日發(fā)布的公告，12月3月，創(chuàng)新礦業(yè)在給賢成礦業(yè)的回復(fù)函中稱，“在青海賢成礦業(yè)股份有限公司的要求下，為大股東借款需求，執(zhí)行了對三門峽化工機械有限公司（簡稱“三門峽化工” ）、格爾木海麒機械工程有限公司賬戶在中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行格爾木市支行開戶和共同管理。通過兩公司賬戶向賢成礦業(yè)股份有限公司提供的賬戶分別轉(zhuǎn)付給賢成礦業(yè)大股東，占用了上述兩公司工程款伍億元。詳細清單已交付給創(chuàng)新礦業(yè)財務(wù)總監(jiān)楊勇。”創(chuàng)新礦業(yè)現(xiàn)在要求賢成礦業(yè)盡快轉(zhuǎn)回占用的5億元工程款。
然而，賢成礦業(yè)表示其董事會、管理層對此事均從未知情，并聲稱賢成礦業(yè)并未與三門峽化工機械有限公司、格爾木海麒機械工程有限公司發(fā)生過任何資金往來，更未占用其相關(guān)工程款。且經(jīng)查詢楊勇本人確認，其從未接收過任何關(guān)于上述事項的詳細清單。
因此，賢成礦業(yè)要求創(chuàng)新礦業(yè)明確說明賢成礦業(yè)何人、何時、以何種方式要求創(chuàng)新礦業(yè)“為大股東借款需求”執(zhí)行“對三門峽化工機械有限公司、格爾木海麒機械工程有限公司賬戶在中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行格爾木市支行開戶和共同管理”；另外，“大股東”具體是哪家公司或個人；還要求創(chuàng)新礦業(yè)提供各方簽署的相關(guān)共同管理的合同、協(xié)議等資料，如存在詳細清單，也請繼續(xù)向賢成礦業(yè)提供。
然而令人不解的是，至今，賢成礦業(yè)表示并未收到創(chuàng)新礦業(yè)公司針對上述事項的回復(fù)函。
記者多次致電賢成礦業(yè)董秘辦公室及證監(jiān)會青海監(jiān)管局，兩處電話均一直無人接聽。
事實上，除了涉及金額巨大之外，作為賢成礦業(yè)最關(guān)鍵的子公司，創(chuàng)新礦業(yè)此次“捅”的“婁子”對賢成礦業(yè)而言傷害非同小可。
目前，賢成礦業(yè)持有創(chuàng)新礦業(yè) 83.11%的股權(quán)，而這部分股權(quán)已經(jīng)全部被凍結(jié)。而這被凍結(jié)的資產(chǎn)，幾乎是賢成礦業(yè)的半個多家當。因為，截至2012 年3月31日，創(chuàng)新礦業(yè)凈資產(chǎn)為 179026.07 萬元，占賢成礦業(yè)凈資產(chǎn)的76.78%；總資產(chǎn)為 218698.34 萬元，占賢成礦業(yè)總資產(chǎn)的56.15%。
其實，創(chuàng)新礦業(yè)本是賢成礦業(yè)的“新歡”。賢成礦業(yè)于去年12月14日非公開發(fā)行股票募集資金凈額15億元全部用于對創(chuàng)新礦業(yè)進行增資，并使創(chuàng)新礦業(yè)得以繼續(xù)實施鹽湖、有色金屬選礦尾渣、尾礦資源化再利用等循環(huán)經(jīng)濟項目。想不到，“新歡”很快淪為大股東吸金的傀儡。
盡管如賢成礦業(yè)所言，創(chuàng)新礦業(yè)至今未能提供確鑿證據(jù)說明5億元工程款的去向，但如若工程款確已歸入賢成礦業(yè)大股東囊中，作為上市公司，何以如此掉以輕心，對此“毫不知情”，賢成礦業(yè)管理層有逃不開的責任。
而且賢成礦業(yè)對眾多經(jīng)濟糾紛案件“毫不知情”的解釋顯得差強人意，因為其實在訴訟案發(fā)生后，賢成礦業(yè)在有意無意地與原本擔任其監(jiān)事、同時是其控股股東西寧國新法定代表人的鐘文波劃清界限。
先是公示鐘文波由于身體健康原因于2012年6月1日辭去公司監(jiān)事會監(jiān)事職務(wù)，并由西寧國新提名雷霽接任。
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