合同上，甲方為河北德生房地產(chǎn)有限公司，乙方為投資客戶。合作方式為，甲方負(fù)責(zé)辦理舜地百合公寓項目的土地出讓等相關(guān)手續(xù)和費用，乙方一次性向甲方投資×萬元，協(xié)議期六個月，協(xié)議期滿，乙方享有收益率為18%的投資回報，到期本息一并結(jié)清。
該協(xié)議顯示，由舜地房地產(chǎn)開發(fā)公司為德生房地產(chǎn)公司作擔(dān)保。兩個公司均為舜地企業(yè)集團(tuán)的子公司，法定代表人為孫立朋。
“一個月集資達(dá)1個億。去年一年的投資客戶就有9000多人。我們這么運作已有6年。”舜地公司理財顧問張中霞說。
記者之前曾收到一封署名“鄭義”的舉報信。“鄭義”自稱是舜地公司前高管，他說該公司自2006年以來，四處簽訂完全不可能實現(xiàn)的合作開發(fā)意向，連一張報建圖紙都沒有，就四處以合作開發(fā)為名進(jìn)行集資。每談成一筆投資，業(yè)務(wù)員可得2%-5%的總額提成，“公司已在用后來投資者的錢，償還先前投資者的本金和利息。這是一個巨大的黑洞”。
北京市漢良律師事務(wù)所律師胡益華介紹，根據(jù)今年1月4日起施行的《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式來吸收資金，通過媒體、傳單和手機(jī)短信等向社會宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報，向社會不特定對象吸收資金，應(yīng)認(rèn)定為非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款。
他介紹，非法吸收公眾存款擾亂國家金融管理秩序，并且危害到出資人財產(chǎn)所有權(quán)，屬于嚴(yán)重犯罪行為。
【舉報】
管轄權(quán)等原因未立案
注意到舜地公司高息吸收存款行為后，去年8月下旬，楊小冬向市公安局橋東分局110指揮中心報警說，街道辦樓下的舜地公司涉嫌非法集資。
據(jù)楊小冬介紹，他報警后，警方帶走了3名工作人員。
后來經(jīng)過查賬，這一個網(wǎng)點就集資了3000多萬，而據(jù)說舜地公司有類似網(wǎng)點83個。
楊小冬以為，舜地公司會被取締了。不過，2月18日，記者發(fā)現(xiàn)街道辦樓下的舜地公司網(wǎng)點仍在經(jīng)營。
針對百合公寓項目，一工作人員說，“公司目前正在調(diào)整投資政策，新的投資利率還沒下來，過一星期再來，留個聯(lián)系方式會及時通知你”。
據(jù)記者了解，石家莊相關(guān)公安部門沒有對舜地公司立案調(diào)查。
2月28日，石家莊橋東公安分局110指揮中心負(fù)責(zé)人薛建軍解釋稱，舜地公司是在香港注冊的企業(yè)，該分局無管轄權(quán)。而且查處該網(wǎng)點時，缺少足夠人證、物證，最后就放棄了，“但我們對舜地不規(guī)范經(jīng)營提出了訓(xùn)誡”。
石家莊市高新區(qū)房管處處長毛俊波說，高新區(qū)房管處去年8月中旬就責(zé)令舜地公司停止對百合公寓的宣傳和銷售。市房管局也曾發(fā)文凍結(jié)舜地全市的房產(chǎn)交易。
2010年12月6日，石家莊高新區(qū)管委會還曾在當(dāng)?shù)孛襟w發(fā)布公告，稱百合公寓項目涉嫌違法改變土地用途、違規(guī)銷售咨詢行為，“提醒廣大市民提高警惕，切實保護(hù)好自己的合法利益”。
不過，公告發(fā)出后，百合公寓的售樓廣告依然見諸當(dāng)?shù)孛襟w。
而對于該公司的集資行為，毛俊波說，“查處非法集資是警方的事，不在我們的職權(quán)范圍。我們也沒有收到對該公司相關(guān)行為的舉報”。
【回應(yīng)】
舜地稱已在規(guī)范整改
幾乎在楊小冬舉報舜地公司涉嫌非法集資的同時，中國企業(yè)新聞網(wǎng)報道，舜地企業(yè)集團(tuán)下屬的舜地人旅游公司，以開發(fā)贊皇縣竇家寨風(fēng)景區(qū)為名，以高額利息非法集資。實際上，因?qū)賴曳馍接謪^(qū)，竇家寨風(fēng)景區(qū)的開發(fā)早已被河北省國土資源廳和林業(yè)部門叫停。
“鄭義”在舉報信中稱，舜地公司涉嫌項目虛假宣傳和非法集資的項目并不止百合公寓和生態(tài)園項目，其公司宣傳的多個地產(chǎn)項目均處“圖紙”階段，就被用以銷售和集資。
舉報信中稱，至2010年12月31日，舜地公司已向2052戶集資約10.48億元。
2月27日，3名舜地公司高層人士代表公司回應(yīng)此事。自稱舜地集團(tuán)下屬教育集團(tuán)總裁的翟江波承認(rèn)，舜地公司是在高息集資。他稱自己并不知道集資的全部金額，員工的確有2%以上的提成。他稱，對于如何通過生產(chǎn)經(jīng)營維持高額投資回報，公司已有規(guī)劃。
2月28日，舜地公司發(fā)給記者一份公司“整改方案”，稱該公司認(rèn)真審理管理漏洞，將對過去涉嫌違規(guī)募集資金的行為進(jìn)行整改，規(guī)范經(jīng)營。
“嚴(yán)格杜絕少數(shù)員工把本屬于公司內(nèi)部借款的內(nèi)部事情向外散播。加大嚴(yán)格管控和財務(wù)審核，對公司內(nèi)部借款人的資格認(rèn)真核實。不是公司內(nèi)部員工的資金嚴(yán)格不收。”該公司還稱，將采取措施加快各項目手續(xù)辦理進(jìn)度，保證資金回籠。
楊小冬認(rèn)為，這樣的高息集資行為若無高收益經(jīng)營項目支撐，一定是“拆東墻補西墻”，一旦資金鏈斷裂，投資者的利益將受嚴(yán)重?fù)p失，“后患無窮”。
