聯(lián)街網(wǎng)訊：本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)于2009年11月13日以書面送達(dá)的方式，發(fā)出了召開第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議的通知。并于2009年11月24日上午8：30分在公司第一會(huì)議室召開了第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議。應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。公司監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合公司法和公司章程的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，以全票通過了如下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于定購(gòu)資產(chǎn)的議案》

　　2009年11月21日，長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱本公司）與長(zhǎng)春市萬(wàn)龍房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱萬(wàn)龍房地產(chǎn)）簽署了《商品房定購(gòu)合同》，本公司定購(gòu)萬(wàn)龍房地產(chǎn)萬(wàn)龍第五城二期項(xiàng)目2號(hào)樓的地下一層及地上一層部分商業(yè)用房的所有權(quán)及對(duì)應(yīng)土地。該標(biāo)的商業(yè)用房建筑面積約9800平方米。其中：地上一層為980平方米，地下一層為8820平方米。標(biāo)的售價(jià)為每平方米2890元人民幣。土地為商服用地，使用權(quán)類型為出讓，使用年限為40年。

　　為實(shí)現(xiàn)協(xié)議雙方共同培育市場(chǎng)的目標(biāo)，萬(wàn)龍房地產(chǎn)同意本公司無(wú)償使用該標(biāo)的商業(yè)用房三年，三年后分兩期支付定購(gòu)房款2832.2萬(wàn)元人民幣。

　　根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，為不斷擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力、持續(xù)發(fā)展能力和持續(xù)盈利能力，公司董事會(huì)同意：以每平方米2890元人民幣，總價(jià)款2832.2萬(wàn)元人民幣的價(jià)格，定購(gòu)萬(wàn)龍房地產(chǎn)出售的商業(yè)用房所有權(quán)及對(duì)應(yīng)土地，并于三年后分兩期（2012年9月1日后、2013年9月1日后）各支付萬(wàn)龍房地產(chǎn)標(biāo)的總價(jià)款的50%計(jì)1416.1萬(wàn)元人民幣。

　　在定購(gòu)資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，成立全資子公司。公司名稱：長(zhǎng)春歐亞柳影路超市有限公司。注冊(cè)地址：長(zhǎng)江路經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民大街230號(hào)科技城5層A-26段。法定代表人：馮玉英。注冊(cè)資本：500萬(wàn)元人民幣。公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）。經(jīng)營(yíng)范圍：百貨、五金交電、紡織品、服裝、家用電器等（公司名稱、經(jīng)營(yíng)范圍以工商注冊(cè)為準(zhǔn)）。

　　本次定購(gòu)商業(yè)用房的資金來源為公司自籌。

　　萬(wàn)龍第五城二期項(xiàng)目2號(hào)樓位于長(zhǎng)春市寬城區(qū)柳影路，地理位置較優(yōu)越，交通便利，且該地段目前沒有大型超市。定購(gòu)上述商業(yè)用房，成立子公司，是本公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略的重大舉措，該公司的成立對(duì)本公司未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果將產(chǎn)生一定的積極影響。

　　公司董事會(huì)認(rèn)真審閱了雙方簽署的合同，認(rèn)為：本次定購(gòu)交易是建立在平等、自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)協(xié)商確定的資產(chǎn)定購(gòu)價(jià)格合理，交易公平、公正、公開，符合市場(chǎng)規(guī)則，符合本公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。

　　二、審議通過了《關(guān)于設(shè)立子公司長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)歐亞車百有限公司的議案》

　　為進(jìn)一步落實(shí)“商都做精、賣場(chǎng)做大、車百做多”的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，做大、做強(qiáng)公司綜超連鎖業(yè)務(wù)，提高綜超連鎖的組織化、專業(yè)化水平，適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)拓展的需要，公司董事會(huì)同意：注銷原分公司長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司歐亞車百大樓（以下簡(jiǎn)稱歐亞車百）。以歐亞車百全部經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)、子公司長(zhǎng)春歐亞超市連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司100%股權(quán)及部分現(xiàn)金作為出資，設(shè)立全資子公司長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)歐亞車百有限公司（暫定名，以工商注冊(cè)登記為準(zhǔn)），該公司承接原分公司歐亞車百全部業(yè)務(wù)。該事項(xiàng)對(duì)公司2009年度經(jīng)營(yíng)成果無(wú)重大影響。

　　公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子負(fù)責(zé)辦理原分公司注銷、子公司設(shè)立的具體事宜。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況，履行相關(guān)信息披露義務(wù)。

　　三、審議通過了《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　近日，公司收到國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司、萬(wàn)隆亞洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的《公司名稱變更通知函》。經(jīng)國(guó)家工商行政管理總局審核同意、北京市工商行政管理局核準(zhǔn)登記及北京市財(cái)政局備案確認(rèn)，原為公司提供審計(jì)服務(wù)的萬(wàn)隆亞洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司與北京五聯(lián)方圓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司、中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司總部及安徽、江蘇、福建、廣東佛山分所進(jìn)行了合并，合并后的公司名稱變更為國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司。公司董事會(huì)同意聘任國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為2009年度公司審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
　　二00九年十一月二十四日

　　長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司
　　關(guān)于經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)拓展及出資設(shè)立濟(jì)南歐亞大觀園有限公司進(jìn)展情況的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、關(guān)于經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)拓展情況

　　為全面完成2009年公司董事會(huì)確定的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)計(jì)劃，分公司長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司歐亞車百大樓、全資子公司長(zhǎng)春歐亞超市連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司（根據(jù)董事會(huì)授權(quán)并在授權(quán)范圍內(nèi)）、四平歐亞商貿(mào)有限公司（根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)班子授權(quán)），分別與七家公司簽署了租賃、購(gòu)買、定購(gòu)資產(chǎn)協(xié)議。在租賃、購(gòu)買、定購(gòu)資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，成立百貨及連鎖超市店，以不斷擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　2009年4月8日，長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司歐亞車百大樓與長(zhǎng)春市隆德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽署了《房屋租賃合同》，以租賃期12年、年租金（前三年免租金）25.16萬(wàn)元人民幣的價(jià)格，租賃隆德房地產(chǎn)擁有的位于長(zhǎng)春市幸福街20號(hào)的房產(chǎn)。該標(biāo)的商業(yè)用房的總建筑面積為2621.1平方米。

　　2009年6月20日，長(zhǎng)春歐亞超市連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱歐亞超市）與長(zhǎng)春森帝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽署了《商品房買賣協(xié)議》，以總價(jià)款838.831萬(wàn)元人民幣的價(jià)格（最終結(jié)算房款以產(chǎn)權(quán)管理部門登記的房產(chǎn)建筑面積為準(zhǔn)，實(shí)行多退少補(bǔ)），購(gòu)買森帝房地產(chǎn)出售的長(zhǎng)春市亞泰大街與長(zhǎng)新路交匯處“包豪斯國(guó)際社區(qū)”11號(hào)樓B107室商業(yè)用房及一、二層商場(chǎng)的房屋所有權(quán)及對(duì)應(yīng)土地。該標(biāo)的商業(yè)用房的總建筑面積約為 2207.45平方米。其中：B107室建筑面積324.67平方米，一、二層商場(chǎng)建筑面積1882.78平方米。土地用途為商業(yè)用地，使用權(quán)類型為出讓，土地使用年限為50年。

　　2009年6月26日，歐亞超市與長(zhǎng)春市萬(wàn)鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司簽署了《協(xié)議書》，以總價(jià)款3000萬(wàn)元人民幣(含收尾工程款1300萬(wàn)元)的價(jià)格，購(gòu)買萬(wàn)鑫房地產(chǎn)出售的長(zhǎng)春市春城大街與錦西路交匯處萬(wàn)鑫花園三號(hào)樓地上一層商業(yè)用房（毛坯）所有權(quán)及對(duì)應(yīng)土地。該標(biāo)的商業(yè)用房的建筑面積約為 5816.7 平方米（以產(chǎn)權(quán)證登記面積為準(zhǔn)）。土地用途為商服用地，使用權(quán)類型為出讓，土地使用年限為35年。

　　2009年8月19日，歐亞超市與長(zhǎng)春市萬(wàn)鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司簽署了《補(bǔ)充協(xié)議書》，以總價(jià)款1504.5萬(wàn)元人民幣的價(jià)格，購(gòu)買萬(wàn)鑫房地產(chǎn)出售的長(zhǎng)春市春城大街與錦西路交匯處萬(wàn)鑫花園三號(hào)樓地上一層兩個(gè)汽車梯房、地下一層房屋所有權(quán)及地下一層所需裝飾改造工程材料。其中：購(gòu)房款為902.7萬(wàn)元，裝飾改造工程材料款601.8萬(wàn)元。該標(biāo)的建筑面積為5900平方米（以產(chǎn)權(quán)證登記面積為準(zhǔn)）。土地用途為商服用地，使用權(quán)類型為出讓，土地使用年限為35年。

　　2009年8月19日，歐亞超市與長(zhǎng)春天嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽署了《商品房買賣協(xié)議》，以總價(jià)款645萬(wàn)元人民幣的價(jià)格（據(jù)實(shí)結(jié)算房?jī)r(jià)款，實(shí)行多退少補(bǔ)），購(gòu)買天嘉房地產(chǎn)出售的長(zhǎng)春市新竹路與基隆南街交匯處天嘉水晶城53號(hào)地上一層的商業(yè)用房所有權(quán)及對(duì)應(yīng)土地。該標(biāo)的商業(yè)用房的建筑面積為1697.37平方米（以產(chǎn)權(quán)證登記面積為準(zhǔn)）。土地用途為商業(yè)用地，使用權(quán)類型為出讓，土地使用年限為40年。