通過QQ群、微信群、論壇等網(wǎng)絡(luò)渠道，大肆散布提升“螞蟻借唄”額度的虛假消息，設(shè)下騙局引誘受害人。11月15日，《中國消費(fèi)者報(bào)》記者從山東省公安廳獲悉，威海市公安局文登分局成功打掉一個特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人12名，破獲案件740余起，涉案金額200余萬元，查扣贓款240余萬元。
山寨“螞蟻金服”屢屢得手
今年2月23日，文登市市民張先生上網(wǎng)時發(fā)現(xiàn)其QQ好友列表中有一名為“螞蟻金融客服”的陌生人。他好奇點(diǎn)開了該人的QQ空間，發(fā)現(xiàn)其中有大量關(guān)于提升“螞蟻借唄”信用額度的廣告，最高額度可達(dá)10萬元。張先生收入不高，近期又急需用錢，對此產(chǎn)生了濃厚興趣，立即通過QQ詢問對方提升信用額度的相關(guān)事宜。
對方自稱“螞蟻金融公司的工作人員”，可根據(jù)公司政策為有需求的客戶提升信用額度，但需要客戶嚴(yán)格按照相關(guān)流程操作。隨后，對方給張先生發(fā)來一個二維碼，要求其掃碼支付380元手續(xù)費(fèi)。
張先生支付相關(guān)費(fèi)用后，對方又要求張先生交納保證金、驗(yàn)證資金等各種名目的費(fèi)用，共計(jì)7980元，并稱除手續(xù)費(fèi)外，其他費(fèi)用都會在完成提升信用額度后返還。
隨后，張先生多次按照對方要求轉(zhuǎn)賬，可對方一直沒有替他提升信用額度，仍然不斷索求其他名目的費(fèi)用。至此，張先生才猛然警醒，自己遇到了騙子，立即撥打110報(bào)警。
雖然此案涉案金額不大，但引起了威海市公安局文登分局的高度重視，組成了刑偵、網(wǎng)安等多部門參與的專案組，對該案進(jìn)行調(diào)查。
專案民警通過詢問受害人，詳細(xì)了解犯罪嫌疑人采取的詐騙手法、網(wǎng)絡(luò)工具、銀行賬戶等。原來，“螞蟻借唄”是螞蟻金服推出的一項(xiàng)支付服務(wù)功能，用戶開通“螞蟻借唄”后，可免費(fèi)使用一定的消費(fèi)額度購物，深受“剁手黨”追捧。一些不法分子從中嗅到了機(jī)會，他們通過QQ群、微信群、論壇等網(wǎng)絡(luò)渠道，大肆散布提升額度的虛假消息，設(shè)下騙局引誘受害人。
跨省追蹤職業(yè)網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙
案件偵辦初期，民警通過梳理線索，初步確定這起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的案源地、詐騙窩點(diǎn)都不在山東境內(nèi)，而受害人為不特定群體，遍及全國。
在茫茫人海中，在網(wǎng)絡(luò)虛擬社會里，如何抽絲剝繭讓元兇現(xiàn)出原形，成為民警面臨的難題。
面對復(fù)雜的案情，專案民警沒有氣餒，通過大量信息檢索、篩查、排除工作，終于在福建省廈門市發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙蹤跡。
在廈門警方的協(xié)助下，專案組成功鎖定詐騙團(tuán)伙在廈門市思明區(qū)某小區(qū)居民樓中的藏身地。
經(jīng)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確，采取公司化運(yùn)作，系職業(yè)化詐騙犯罪團(tuán)伙。種種跡象顯示，該團(tuán)伙組織者具有很強(qiáng)的反偵查意識，懂得運(yùn)用新型網(wǎng)絡(luò)技術(shù)逃避公安機(jī)關(guān)追蹤打擊。
摸清該團(tuán)伙組織架構(gòu)和人數(shù)后，專案民警于3月8日展開收網(wǎng)行動，在當(dāng)?shù)鼐酱罅χС窒�，將正在�?shí)施詐騙作案的崔某等9名犯罪嫌疑人當(dāng)場抓獲，繳獲筆記本電腦、手機(jī)、銀行卡等作案工具。
案件調(diào)查過程中，民警發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人崔某雖已落網(wǎng)，但其銀行賬戶仍被人多次采取ATM機(jī)取款的方式，取走現(xiàn)金40萬余元。這說明該團(tuán)伙很可能還有其他成員沒有落網(wǎng)。專案組隨即兵分兩路，一路押解到案人員返回文登，另一路繼續(xù)留守廈門，于4月15日將負(fù)責(zé)取款的崔某父親崔某某抓獲歸案，涉案贓款被悉數(shù)追回。
“隱形黑手”浮出水面
隨著偵查工作的深入，民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙落網(wǎng)人員背后，還隱藏著另一伙專門負(fù)責(zé)提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的“幕后隱形黑手”。除惡務(wù)盡，民警立即開展追蹤行動。
經(jīng)查，該詐騙團(tuán)伙作案使用的QQ號，均從一個外號為“校長”的人手中購得，雙方從未見過面，聯(lián)系方式也不固定，每筆交易都由“校長”主動與崔某聯(lián)系，提供QQ號后，崔某再將錢打到“校長”指定的不同銀行賬戶。最終，專案組確定“校長”的真實(shí)身份為甘某，并于3月11日將其抓獲歸案。
甘某的落網(wǎng)并不是本案終結(jié)，一條更大的“魚”正在逐漸浮出水面。
民警通過審訊和調(diào)查發(fā)現(xiàn)，甘某僅僅是充當(dāng)了中間人的角色，真正的“主角”另有其人。據(jù)甘某交代，他出售給崔某的QQ號碼是從一個神秘人手中購得，再倒手轉(zhuǎn)賣從中獲利。這個神秘人具備較高的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)水平，反偵查意識極強(qiáng)，與甘某從未見過面，聯(lián)系也不是通過手機(jī)、QQ、微信等，而是設(shè)計(jì)了專門的單線通訊軟件，可隨時清除聊天內(nèi)容，打款的賬戶也不固定。
遇強(qiáng)則強(qiáng)，文登民警與這個“專業(yè)網(wǎng)絡(luò)通訊高手”較上了勁。為了盡早摸清這個神秘人的真實(shí)身份，民警從海量信息中去偽存真、抽絲剝繭，最終，一個銀行賬戶交易記錄牽動了民警的神經(jīng)，隨之一名程姓男子浮出水面。
3月29日，程某在杭州落網(wǎng)。
經(jīng)查實(shí)，犯罪嫌疑人程某是某科技公司員工，他利用該公司為網(wǎng)吧提供技術(shù)服務(wù)的便利條件，私自在公司應(yīng)用軟件中添加小程序。只要在網(wǎng)吧登錄過的QQ號，都會被該程序自動記錄，并回傳給程某。程某利用技術(shù)手段，將獲取的QQ賬號強(qiáng)制添加到作案用QQ號的好友欄中，再將這些QQ號碼賣給甘某，由其再次轉(zhuǎn)賣用以實(shí)施詐騙。
在此案辦理過程中，專案民警適時出擊，在搗毀詐騙窩點(diǎn)、抓獲犯罪嫌疑人同時，提取固定大量證據(jù)，梳理匯總電子證據(jù)、數(shù)據(jù)10余萬條，確保案件審理事實(shí)清楚、證據(jù)鏈完整。
為徹底查清該詐騙團(tuán)伙作案起數(shù)，文登警方還申請上級公安機(jī)關(guān)就同一時間發(fā)生的此類詐騙案件向全國發(fā)出協(xié)查，一舉破獲全國范圍內(nèi)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件740余起。
來源：中國消費(fèi)者報(bào)報(bào)道(記者 尹訓(xùn)銀)
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