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全球最大的加密貨幣交易所幣安及其CEO趙長(zhǎng)鵬周二承認(rèn)了指控，這是與美國(guó)司法部達(dá)成的一項(xiàng)總額超過(guò)40億美元的和解協(xié)議的一部分。
美國(guó)司法部表示，幣安承認(rèn)違反了美國(guó)《銀行保密法》（Bank Secrecy Act）、無(wú)證匯款以及《國(guó)際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》（International Emergency Economic Powers Act）。
作為與美國(guó)司法部達(dá)成的認(rèn)罪協(xié)議的一部分，趙長(zhǎng)鵬已同意辭去幣安CEO的職務(wù)。
美國(guó)司法部稱，幣安同意支付18億美元罰款，并遵守一項(xiàng)沒(méi)收令，再支付25億美元。
幣安創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬承認(rèn)，未能維持有效的反洗錢(qián)計(jì)劃，違反了《銀行保密法》。他將辭去幣安CEO職位。
美國(guó)司法部長(zhǎng)梅里克·加蘭說(shuō)：“幣安成為世界上最大的加密貨幣交易所，部分原因是它犯下的罪行——現(xiàn)在它正在支付美國(guó)歷史上最大的企業(yè)罰款之一。”
他說(shuō)，利用新技術(shù)從事非法活動(dòng)并不能給人以顛覆者的身份，而是給人以罪犯的身份。
美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫批評(píng)了幣安的做法，她說(shuō)：“幣安在追求利潤(rùn)的過(guò)程中對(duì)自己的法律義務(wù)視而不見(jiàn)。它的故意失敗讓資金通過(guò)其平臺(tái)流向恐怖分子、網(wǎng)絡(luò)犯罪分子和虐待兒童者。”
她稱這些處罰和監(jiān)管措施是虛擬貨幣行業(yè)邁出的歷史性一步。
美國(guó)司法部副部長(zhǎng)麗莎·莫納科（Lisa Monaco）表示：“將利潤(rùn)置于合規(guī)之上的企業(yè)戰(zhàn)略不是致富之路；這是一條通向聯(lián)邦起訴的道路。”
來(lái)源：新浪財(cái)經(jīng) 環(huán)球市場(chǎng)播報(bào)
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