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越南一房地產(chǎn)公司涉嫌詐騙投資者12億美元被警方調(diào)查

  根據(jù)越南政府網(wǎng)站上的一份聲明,越南警方正在尋求投資者的協(xié)助,以調(diào)查房地產(chǎn)公司Van Thinh Phat Holdings Group,該公司涉嫌詐騙和挪用超過30萬億越南盾(約合12億美元)的資金。

  聲明稱,調(diào)查顯示,約有4.2萬名投資者蒙受了損失。

  去年,越南公安部拘留了該公司董事長Truong My Lan,罪名是涉嫌通過欺詐手段獲取財(cái)產(chǎn)。Lan和其他公司高管被認(rèn)為與西貢商業(yè)銀行(Saigon Commercial Bank,簡稱SCB)有關(guān)聯(lián),他們的被捕導(dǎo)致這家銀行出現(xiàn)了短暫的擠兌。

  越南政府的聲明稱,在另一起案件中,警方于9月拘留了Nhat Nam Real Estate Trading Investment JSC董事長兼董事吳氏翠(Vu Thi Thuy),罪名是涉嫌挪用資產(chǎn)。警方表示,該公司在2020年至2022年期間通過4.5萬多份商業(yè)合作合同,從2萬人手中騙取了近9萬億越南盾。

  這些調(diào)查展開之際,越南監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在努力應(yīng)對房地產(chǎn)債務(wù)危機(jī),這場危機(jī)正在給該國經(jīng)濟(jì)帶來壓力。穆迪表示,越南房地產(chǎn)行業(yè)的困境加大了銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)榉康禺a(chǎn)公司的償債能力正在下降。

  來源:新浪財(cái)經(jīng) 環(huán)球市場播報(bào)

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