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幣安被澳大利亞監(jiān)管機(jī)構(gòu)盯上 加密貨幣衍生品業(yè)務(wù)遭調(diào)查

  媒體援引知情人士透露消息報(bào)道稱,澳大利亞金融市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)搜查了加密貨幣交易所幣安(Binance)的辦公室,目前正在對(duì)這家加密貨幣交易所現(xiàn)已關(guān)停的本地衍生品業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)查。知情人士表示,澳大利亞證券和投資委員會(huì)(ASIC)周二搜查了幣安澳大利亞的辦公地點(diǎn),該委員會(huì)負(fù)責(zé)企業(yè)、市場(chǎng)、金融服務(wù)和消費(fèi)者信貸的綜合監(jiān)管。

  ASIC對(duì)衍生品業(yè)務(wù)的審查包括幣安澳大利亞對(duì)零售和批發(fā)類型客戶的分類。該機(jī)構(gòu)在今年4月表示,將逐步關(guān)閉本地衍生品交易所,同時(shí)保持現(xiàn)貨交易平臺(tái)的開(kāi)放。該機(jī)構(gòu)此前表示,目前已關(guān)閉了一些澳大利亞用戶的衍生品頭寸,因?yàn)樗麄儽诲e(cuò)誤地歸類為批發(fā)類型投資者。

  今年4月,澳大利亞證券投資委員會(huì)(ASIC)取消了幣安澳大利亞(Binance Australia)衍生品業(yè)務(wù)的許可證。ASIC發(fā)言人表示:“我們無(wú)法證實(shí)或否認(rèn)任何運(yùn)營(yíng)方面的細(xì)節(jié),比如可能的一些搜索。”并補(bǔ)充表示,監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)該公司的審查“正在進(jìn)行中”。

  幣安則表示,該機(jī)構(gòu)正在與地方監(jiān)管當(dāng)局合作,并專注于滿足當(dāng)?shù)氐谋O(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),以便以完全合規(guī)的方式為我們?cè)诎拇罄麃喌挠脩羧后w提供服務(wù)。”

  作為全球最大規(guī)模的加密貨幣交易所,幣安在全球范圍內(nèi)面臨著一系列監(jiān)管調(diào)查,一些擔(dān)心監(jiān)管后果的支付業(yè)務(wù)處理提供商已經(jīng)放棄了該機(jī)構(gòu)。其澳大利亞平臺(tái)已被切斷了一條關(guān)鍵的當(dāng)?shù)刎泿盘崛÷肪。

  在上個(gè)月,法國(guó)監(jiān)管當(dāng)局對(duì)幣安進(jìn)行了調(diào)查。法國(guó)的監(jiān)管官員們正在調(diào)查涉嫌非法提供數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)和嚴(yán)重洗錢行為。幣安方面則表示,該機(jī)構(gòu)遵守法國(guó)及其運(yùn)營(yíng)的其他所有市場(chǎng)的所有法律。

  今年6月,美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)指控幣安及其創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬不當(dāng)處理客戶資金,誤導(dǎo)投資者和監(jiān)管機(jī)構(gòu),并且違反證券法規(guī)則。

  幣安稱SEC的行動(dòng)“令人失望”,并表示打算大力捍衛(wèi)自己的交易平臺(tái)。此外,趙長(zhǎng)鵬和幣安還面臨著美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(Commodity Futures Trading Commission)的訴訟。

  來(lái)源:智通財(cái)經(jīng)APP

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