5月15日，永輝超市第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告中披露，永輝超市因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，申請(qǐng)?jiān)鲈O(shè)云南子公司，注冊(cè)資本5000萬元。以下為公告全文：

　　永輝超市股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，

　　并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　永輝超市股份有限公司(下稱“公司”)第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議于2015年5月15日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式在公司左海總部三樓第3號(hào)會(huì)議室召開。應(yīng)參加會(huì)議董事九人，實(shí)際參加會(huì)議董事九人。會(huì)議的通知、召開符合《公司法》及其他相關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體董事審議和表決，會(huì)議審議并通過如下決議：

　　一、關(guān)于取消2014年年度股東大會(huì)擬審議的原《關(guān)于簽訂上海聯(lián)華超市股份有限公司

　　股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的議案》的決議 公司第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議于2015 年4 月17日通過了《關(guān)于簽訂上海聯(lián)華超市股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的議案》(詳見www.sse.com.cn2015年4月18日公司臨時(shí)公告，編號(hào)：臨-2015-19)。該議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于2015年4月28日通過的《關(guān)于召開2014年年度股東大會(huì)的議案》中決定提請(qǐng)2014年年度股東大會(huì)審

　　議(詳見www.sse.com.cn2015年4月30日公司臨時(shí)公告，編號(hào)：臨-2015-23)。

　　根據(jù)有關(guān)監(jiān)管部門的要求，該股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同后續(xù)簽署了補(bǔ)充合同(調(diào)整上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為 4.01 港元/股，相應(yīng)調(diào)整總轉(zhuǎn)讓金額及保證金金額，詳見www.sse.com.cn2015年5月14日公司時(shí)公告，編號(hào)：臨-2015-27)，故決定取消2014年年度股東大會(huì)擬審議的原《關(guān)于簽訂上海聯(lián)華超市股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的議案》。

　　二、關(guān)于增加2014年年度股東大會(huì)臨時(shí)議案審議《關(guān)于簽訂上海聯(lián)華超市股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的議案》的決議 經(jīng)控股股東張軒松、張軒寧先生提議，增加2014年年度股東大會(huì)臨時(shí)議案《關(guān)于簽訂上海聯(lián)華超市股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的議案》。

　　議案如下：同意公司與上海聯(lián)華超市股份有限公司(下稱“聯(lián)華超市”)的主要股東上海百青投資有限公司(即上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司(下稱“百聯(lián)股份”)全資子公司，下稱“百青投資”)簽署《關(guān)于簽訂上海聯(lián)華超市股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的議案》及《上海百青投資有限公司與永輝超市股份有限公司關(guān)于聯(lián)華超市股份有限司之股份轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議》，并根據(jù)有關(guān)監(jiān)管部門要求，以4.01港元/股作價(jià)(即2014年第四季度百聯(lián)股份以14%聯(lián)華超市股份與百聯(lián)集團(tuán)進(jìn)行資產(chǎn)置換時(shí)的價(jià)格)受讓聯(lián)華超市不超過21.17%的股份(即237,029,400股)。

　　三、關(guān)于順延召開2014年年度股東大會(huì)的決議

　　公司第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于2015年4月28日通過《關(guān)于召開2014年年度股東大會(huì)的議案》確定于2015年5月20日下午兩點(diǎn)整在公司左�？偛咳龢菚�(huì)議室3召開二〇一四年年度股東大會(huì)。

　　因公司控股股東提出臨時(shí)議案，會(huì)議順延至2015年5月27日下午兩點(diǎn)整召開，會(huì)議議程不變、地址不變(福建省福州市湖頭街光榮路5號(hào)院公司左海總部三樓會(huì)議室3)，原股東登記不變。

　　四、關(guān)于申請(qǐng)?jiān)鲈O(shè)云南子公司的決議

　　因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，現(xiàn)申請(qǐng)?jiān)鲈O(shè)云南子公司。

　　1、擬定公司名稱：云南永輝超市有限公司

　　2、注冊(cè)住所地：云南省昆明市官渡區(qū)

　　3、注冊(cè)資本：5000萬元正

　　4、經(jīng)營(yíng)范圍：農(nóng)副產(chǎn)品、糧油及制品、食品飲料、酒及其他副食品、日用百貨、家用電器及電子產(chǎn)品、 通訊器材、針紡織品、服裝、文化體育用品及器材、音像制品、出版物及電子出版物、珠寶、金銀飾品、汽車、摩托車零配件、汽車裝潢、消防器材、工藝品、五金交電、儀器儀表、五金家具及室內(nèi)裝修材料、花卉、玩具等的零售和批發(fā)，以及提供相關(guān)的配套服務(wù);零售和批發(fā)預(yù)包裝食品、保健食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉); 零售香煙;組織部分自營(yíng)商品的加工及農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu);出租部分商場(chǎng)設(shè)施或分租部分商場(chǎng)的場(chǎng)地予分租戶從事合法經(jīng)營(yíng)。

　　(以上議案同意票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票)

　　特此公告。

　　永輝超市股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一五年五月十五日

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