紅商網(wǎng)訊：長春歐亞集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會2013年第四次臨時(shí)會議決議公告
長春歐亞集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會于2013年12月2日以書面送達(dá)的方式，發(fā)出了召開第七屆董事會2013年第四次臨時(shí)會議的通知，并于2013年12月5日上午9：00時(shí)在公司六樓第一會議室，召開了第七屆董事會2013年第四次臨時(shí)會議。應(yīng)到董事11人，實(shí)到10人。獨(dú)立董事安莉因事未能出席會議。公司監(jiān)事和高管人員列席了會議。會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。會議由董事長曹和平先生主持。會議以10票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了如下議案：
一、審議通過了《關(guān)于對濟(jì)南歐亞大觀園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司增資的議案》
濟(jì)南歐亞大觀園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱大觀房地產(chǎn)）是濟(jì)南歐亞大觀園有限公司（以下簡稱歐亞大觀園）的全資子公司，該公司注冊資本1，800萬元。
截止2012年12月31日，大觀房地產(chǎn)資產(chǎn)總額1，801．38萬元，負(fù)債總額0萬元，所有者權(quán)益1，801．38萬元。2012年，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0．00萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤1．38萬元。
2013年9月末，資產(chǎn)總額1，801．40萬元，負(fù)債總額0萬元，所有者權(quán)益1，801．40萬元，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0．00萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤0．02萬元（未經(jīng)審計(jì)）。
長春歐亞集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱本公司）目前持有歐亞大觀園51％的股權(quán)，濟(jì)南大歐經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司（以下簡稱大歐經(jīng)貿(mào)）目前持有歐亞大觀園30．15％的股權(quán)，濟(jì)南市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱濟(jì)南市國資委）目前持有歐亞大觀園18．85％的股權(quán)。根據(jù)本公司第七屆董事會2013年第一次臨時(shí)會議通過的《關(guān)于對濟(jì)南歐亞大觀園有限公司經(jīng)營權(quán)授權(quán)管理的議案》及歐亞大觀園股東會決議，在歐亞大觀園理順過渡階段，由濟(jì)南市國資委向歐亞大觀園委派經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)，自2013年1月1日至2015年12月31日，對歐亞大觀園經(jīng)營權(quán)進(jìn)行階段性授權(quán)管理。
為加快推進(jìn)大觀房地產(chǎn)擬開發(fā)建設(shè)“濟(jì)南歐亞大觀商都”項(xiàng)目，經(jīng)歐亞大觀園股東會同意對大觀房地產(chǎn)增資16，200萬元。其中：本公司擬以現(xiàn)金出資11，300萬元，大歐經(jīng)貿(mào)以現(xiàn)金出資4，900萬元。
根據(jù)大觀房地產(chǎn)的實(shí)際情況，本公司董事會經(jīng)審慎研究同意：對大觀房地產(chǎn)增資11，300萬元。本次出資占本公司2012年12月31日歸屬于母公司凈資產(chǎn)的9．88％。
增資后，大觀房地產(chǎn)注冊資本由1，800萬元增加到18，000萬元。其中：本公司出資11，300萬元，占注冊資本的62．78％，大歐經(jīng)貿(mào)出資4，900萬元，占注冊資本的27．22％，歐亞大觀園出資1，800萬元，占注冊資本的10％。各股東的股東權(quán)益按增資后各股東的實(shí)際投資額比例計(jì)算確定。
本次增資完成后，大觀房地產(chǎn)由歐亞大觀園的全資子公司，變更為本公司的控股子公司。有利于推進(jìn)大觀房地產(chǎn)擬開發(fā)建設(shè)的“濟(jì)南歐亞大觀商都”項(xiàng)目。通過對濟(jì)南市商業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢及房地產(chǎn)市場的分析，對大觀房地產(chǎn)增資的機(jī)遇大于風(fēng)險(xiǎn)。“濟(jì)南歐亞大觀商都”項(xiàng)目建成后，不僅會提速本公司在濟(jì)南市的發(fā)展，而且對公司未來經(jīng)營會產(chǎn)生一定的影響。公司將借助歐亞的品牌，引入先進(jìn)的管理理念和模式，推進(jìn)現(xiàn)代營銷手段和營銷方式的創(chuàng)新，利用長期以來形成的誠信經(jīng)營形象，將“濟(jì)南歐亞大觀商都”打造成設(shè)施完善、經(jīng)營功能齊全的現(xiàn)代百貨，取信與民，贏得市場。
二、審議通過了《關(guān)于出資設(shè)立長春歐亞集團(tuán)商業(yè)連鎖經(jīng)營公司的議案》
為進(jìn)一步拓展公司商業(yè)連鎖業(yè)務(wù)，董事會同意出資3，000萬元設(shè)立全資子公司長春歐亞集團(tuán)商業(yè)連鎖經(jīng)營公司。
公司名稱：長春歐亞集團(tuán)商業(yè)連鎖經(jīng)營公司。
注冊地址：長春市東風(fēng)大街1038—7號。
注冊資本：3，000萬元。
法定代表人：于惠舫。
共2頁 [1] [2] 下一頁
歐亞集團(tuán)曹和平：喜歡思索的躬行者
Yabo、歐亞達(dá)、宇泰等品牌沙發(fā)產(chǎn)品上不合格名單
歐亞集團(tuán)0.42億收購白山合興28.95%股份
歐亞集團(tuán)收購白山最大商貿(mào)企業(yè)三成股權(quán)
歐亞達(dá)退貨理念是“空談”？
搜索更多: 歐亞
